HyUnion Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 17, 2025

证券代码： 002537

证券简称：海联金汇

公告编号： 2025-074

海联金汇科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披 露了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2025-068）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将 召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深

• 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 － － － 月 18 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30 和下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 12 日（星期三），于股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）会议见证律师。

• 7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<内部控制制度>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》	√

累积投票提案，采用等额选举	累积投票提案，采用等额选举	累积投票提案，采用等额选举
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 案》	应选人数3人
13.01	选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
14.01	选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事	√

本次股东大会共审议14项议案，其中第1项至第4项议案属于股东大会特别决

议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 13-14项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事2人 （特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股 东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。

以上议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次（临时） 会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过。详细信息见公司于2025 年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网披露的相关公告。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东） 进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

• － －

• 1、登记时间：2025年11月17日，上午9:00 12:00，下午13:30 18:00

• 2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） 联系人：崔振先生

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东 代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、 法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东 账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权 委托书格式见附件二）。

－ （2）出席会议股东或股东代理人应于2025年11月17日上午9:00 12:00，下 － 午13:30 18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）办理登记 手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系 方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好 相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参 会股东登记表（附件三）的格式附后

六、备查文件

• 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决

• 议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决 议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362537

• 2、投票简称：海金投票

• 3、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如议案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如议案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投 票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• － －

• 1、投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即上午 9:15 9:25，9:30

• 11:30 和下午 13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2025年 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单 位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<内部控制制度>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》	√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 董事的议案》	应选人数3人	选举票数
13.01	选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事	√

13.03	选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 事的议案》	应选人数2人	选举票数
14.01	选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上

“ ” “ ” “ ” “√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。） 委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托有效期：2025年 月 日－2025年 月 日 委托日期：2025年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数： 联系电话：

日期：2025 年 月 日