HyUnion Holding Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码： 002537 证券简称：海联金汇 公告编号： 2021-033

海联金汇科技股份有限公司

关于2021 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年度为子 公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下：

一、 担保计划概述

公司及合并报表范围内子公司 2021 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 37 亿元的综合授信额度。为保证公司 2021 年度融资计划的实施， 公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 141,000 万元的担保额度。公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，担保额度有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年度股东大会召开之日止。担保额 141,000 万元为最高担保额，该额度在有效期 内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担 保 方	被担保方	持股比 例（%）	被担保 方最近 一期资 产负债 率（%）	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例（%）	是否 关联 担保
海 联 金 汇	湖北海立田汽车部 件有限公司	80	45.07	4,000	8,000	1.98	否
	湖北海立美达汽车 有限公司	92.38	70.91	5867.295	19,000	4.70	否
	上海和达汽车配件	100	53.35	10,000	38,000	9.39	否

	有限公司
	宁波泰鸿机电有限 公司	100	47.19	5,050	24,000	5.93	否
	宁波泰鸿冲压件有 限公司	100	30.41	0	2,000	0.49	否
	青岛海联金汇精密 机械制造有限公司	100	62.72	0	4,000	0.99	否
	青岛海立美达模具 有限公司	100	57.73	1,000	4,000	0.99	否
	青岛海联金汇汽车 零部件有限公司	100	35.69	10,900	20,000	4.94	否
	联动优势科技有限 公司	100	33.54	0	20,000	4.94	否
	上海海联金汇汽车 零部件有限公司	100	7.11	0	2000	0.49	否
	合计			36,817.295	141,000	34.86

三、被担保人基本情况

（一） 被担保人情况简介

• 1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013 年 2 月 20 日

注册资本：4,600 万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、 销售。

公司持有湖北海立田汽车部件有限公司 80%股权，湖北海立田汽车部件有限 公司不属于失信被执行人。

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2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：宋华伟

成立时间：2001 年 7 月 4 日 注册资本：27,200 万人民币

住所：枣阳市人民南路 27 号

经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载 钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉 机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限 制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门 许可后方可经营）。

公司持有湖北海立美达汽车有限公司 92.38%股权，湖北海立美达汽车有限 公司不属于失信被执行人。

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3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于铁军

成立时间：1993 年 11 月 16 日

注册资本： 3,598.7344 万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件， 销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有上海和达汽车配件有限公司 100%股权，上海和达汽车配件有限公

司不属于失信被执行人。

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• 4、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2009 年 10 月 10 日

注册资本：22,922 万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路 1536 号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

公司持有宁波泰鸿机电有限公司 100%股权，宁波泰鸿机电有限公司不属于

失信被执行人。

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• 5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司全资三级子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于铁军

成立时间：2010 年 03 月 30 日

注册资本：10,000 万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路 350 弄 6 号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

公司通过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司 100%股权，

宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

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6、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于铁军

成立时间：2010 年 05 月 07 日

注册资本：500 万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路 789 号

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模 具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般 经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司 100%股权，青岛海联金汇精 密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

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• 7、青岛海立美达模具有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913702826612766370

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于铁军

成立时间：2007 年 06 月 22 日 注册资本：1,200 万人民币

住所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城解放三路以北

经营范围：模具、汽车车身及其工艺装备设计、制造；冲压件、铆焊加工； 航空航天产品零部件（含工装）、地面保障设备、高铁产品零部件（含工装）的 设计与制造；以上产品的进出口；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有青岛海立美达模具有限公司 100%股权，青岛海立美达模具有限公 司不属于失信被执行人。

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• 8、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司） 统一社会信用代码：9137028267178378X0

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于铁军

成立时间：2008 年 04 月 11 日 注册资本：10,000 万人民币

住所：青岛即墨市青威路服装工业园内

经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经 营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、 五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司 100%股权，青岛海联金汇汽车 零部件有限公司不属于失信被执行人。

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9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李贲

成立时间：2003 年 08 月 15 日

注册资本：71,569.7284 万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 231 室

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电 信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有

效期至 2022 年 09 月 18 日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子 信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询； 计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、 电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管 理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融 业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询；销售 珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、 从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有联动优势科技有限公司 100%股权，联动优势科技有限公司不属于 失信被执行人。

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10、上海海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司） 统一社会信用代码：91310101301689155G

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：于铁军

成立时间：2014 年 05 月 04 日 注册资本：500 万人民币

住所：上海市青浦区北青公路 10688 弄 17 号 4 层

经营范围：一般项目：汽车零部件、模具、夹具、检具、工装、检测设备的 生产，销售自产产品、金属材料、刀具、智能机器人，智能机器人科技领域内的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务），国内货物运输代理，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、 电视台、班刊出版单位），专业设计服务，专用设备修理。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有上海海联金汇汽车零部件有限公司 100%股权，上海海联金汇汽车 零部件有限公司不属于失信被执行人。

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（二）被担保子公司财务数据情况

• 1、被担保的十家子公司 2020 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
湖北海立田汽车部 件有限公司	14,686.23	6,250.01	8,436.22	42.56%	21,772.06	279.08	265.35
湖北海立美达汽车 有限公司	65,418.64	57,196.44	8,222.20	87.43%	72,504.67	-463.22	-1,169.74
上海和达汽车配件 有限公司	52,148.57	28,171.29	23,977.28	54.02%	64,464.01	3,589.12	3,245.11
宁波泰鸿机电有限 公司	56,422.69	28,591.38	27,831.31	50.67%	50,339.72	1,361.74	1,063.88
宁波泰鸿冲压件有 限公司	23,181.36	6,829.22	16,352.14	29.46%	17,017.51	1,975.69	1,665.83
青岛海联金汇精密 机械制造有限公司	13,153.78	9,102.27	4,051.51	69.20%	25,473.67	2,156.22	1,766.47
青岛海立美达模具 有限公司	5,704.69	2,904.71	2,799.98	50.92%	4,950.55	-315.88	-158.67
青岛海联金汇汽车 零部件有限公司	42,296.05	8,087.96	34,208.09	19.12%	33,817.44	1,326.49	1,325.23
联动优势科技有限 公司	146,881.79	47,745.31	99,136.48	32.51%	65,476.72	4,558.29	4,223.50
上海海联金汇汽车 零部件有限公司	625.00	98.25	526.75	15.72%	186.63	350.32	298.13

注：上述数据为单体公司账面数据。

• 2、被担保的九家子公司 2021 年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
湖北海立田汽车部 件有限公司	15,762.27	7,104.08	8,658.19	45.07%	7,041.13	228.89	221.97
湖北海立美达汽车 有限公司	66,747.09	47,331.64	19,415.45	70.91%	14,372.84	-810.59	-806.75
上海和达汽车配件 有限公司	51,966.45	27,724.21	24,242.24	53.35%	14,609.33	345.15	264.95
宁波泰鸿机电有限 公司	53,830.65	25,400.64	28,430.01	47.19%	6,464.95	811.61	598.70
宁波泰鸿冲压件有 限公司	24,437.31	7,432.05	17,005.26	30.41%	4,989.16	838.66	653.11
青岛海联金汇精密 机械制造有限公司	12,747.33	7,995.17	4,752.16	62.72%	11,464.80	993.00	700.66
青岛海立美达模具 有限公司	6,856.27	3,958.09	2,898.18	57.73%	173.24	203.73	98.19
青岛海联金汇汽车 零部件有限公司	53,168.96	18,975.64	34,193.32	35.69%	15,760.07	1.04	-14.78
联动优势科技有限 公司	149,216.14	50,054.42	99,161.71	33.54%	12,700.24	2.27	25.22
上海海联金汇汽车 零部件有限公司	626.28	44.55	581.73	7.11%	60.95	57.87	54.99

注：上述数据为单体公司账面数据。

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2020 年度股东大会审议通过之日 至 2021 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保， 授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事 宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的 主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相 关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要 和风险评估综合确定。

五、累计对外担保金额

截至目前，公司对外担保总额 36,817.295 万元，占公司 2020 年度经审计净 资产的 9.14%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对 外担保总额为 0。

六、审批情况及独立董事意见

1、2021 年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第十九次会 议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公 司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。 被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象 全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在 损害公司股东利益的情形。

2、经审查，公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及 现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要 合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之 内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一 致同意该项担保事宜。

特此公告

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日