HyUnion Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码： 002537 证券简称：海联金汇 公告编号： 2021-075

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十一 次会议的通知，于 2021 年 8 月 16 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的 董事 10 人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、 朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平 女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 <2021 年半年度报告 > 全文及摘要》；

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077） 刊登在 2021 年 8 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2 、审议通过了《关于修订公司 < 章程 > 的议案》；

公司《章程》修订的内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

3 、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知议案》。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次 会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提 议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详细信息见公司于 2021 年 8 月 17 日 披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的 通知公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 16 日