HyUnion Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码： 002537 证券简称：海联金汇 公告编号： 2021-028

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 4 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十九次 会议的通知，于 2021 年 4 月 15 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，董 事吴鹰先生、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国 亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事 长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

• 2 、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》；

《2020 年度董事会工作报告》于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事 述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2020 年 度股东大会上进行述职。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

• 3 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》；

《2020 年度财务决算报告》于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

4 、审议通过了《 <2020 年年度报告 > 全文及摘要》；

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登在 2021 年 4 月 16 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

5 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表 可供分配利润为负数，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配 预案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此预案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

6 、审议通过了《 2020 年度内部控制评价报告》；

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范 体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的 意见。《2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7 、审议通过了《 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。独立董事

对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，会计师事务所 出具了鉴证报告，详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8 、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；

公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子 公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债 务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权， 风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意 见。详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

9 、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效 率，增加公司收益：授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及 各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权 时间内任意时点投资余额不超过170,000万元，以上资金额度在授权有效期内可 滚动使用。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于2021年4月16日 披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度公司及子公司进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10 、审议通过了《关于公司 2021 年度融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计 2021 年 需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保 理、贷款等），最高授信额不超过人民币 37 亿元，授信额度有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年度股东大会召开之日止。授信额人民

币 37 亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。

董事会提请公司 2020 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担 保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

11 、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审 计机构，聘期一年，审计费用 195 万元，其中年报审计费用 185 万元，内控审计 费用 10 万元。独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

12 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相 应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。独立 董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-036）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13 、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》； 鉴于公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，结合公司回购股份的用途、 公司经营情况及发展战略，公司拟将回购股份的用途调整为注销减少注册资本， 同时授权公司管理层办理注销的相关手续。独立董事对此发表了同意的意见。详 细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

14 、审议通过了《关于修订公司 < 章程 > 的议案》；

公司《章程》修订的内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

15 、审议通过了《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

16 、审议通过了《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

17 、审议通过了《关于修订公司 < 内幕信息知情人登记和报备制度 > 的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18 、审议通过了《关于修订公司 < 现金管理制度 > 的议案》；

修订后的《现金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议批准。

19 、审议通过了《 <2021 年第一季度报告 > 全文及正文》；

• 《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

• 《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-038）刊登在 2021 年 4 月 16

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

• 20 、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会 审议，故公司董事会提议召开公司 2020 年度股东大会。详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度 股东大会的通知公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

• 三、备查文件

• 1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次

• 会议相关事项的独立意见》；

• 3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构

• 事项的事前认可意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日