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Mar 16, 2026

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 12시 00분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제18기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 박철범 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 박진한 선임의 건	-
제3-3호 의안	사외이사 정중호 선임의 건	-
제4호의안	감사 선임의 건	-
제4-1호의안	상근감사 이대진 선임의 건	-
제5호의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철범	1969-01	3	재선임	한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)
박진한	1981-07	3	신규선임	신라대학교 체육학 학사 ㈜흥국에프엔비 생산팀장 ㈜흥국에프엔비 생산기획팀장 ㈜흥국에프엔비 외주관리팀장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정중호	1971-04	3	신규선임	서강대학교 법학과 졸업 경희대학교 법무대학원 중국법 석사 제44회 사법시험 합격 법무법인 태일 구성원 변호사 (現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이대진	1964-05	3	재선임	상근	성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現) ㈜흥국에프엔비 감사 (現)