HYUNGKUK F&B Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제12기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 30원 예정)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 사내이사 박철범 선임의 건(재선임)   제3-2호 사내이사 이은천 선임의 건(재선임)   제3-3호 사외이사 김형민 선임의 건(재선임)  제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 상근감사 우경윤 선임의 건(재선임)  제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철범	1969-01	3	재선임	한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)
이은천	1970-04	2	재선임	경희대학교 철학과 학사 중국 할인점 BHG리테일 컨설팅 ㈜모닝듀에프엔비 대표이사 (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형민	1972-02	2	재선임	제40회 사법시험 합격 사법연수원 제30기 수료 법무법인 대일 변호사 법무법인 한서 대표변호사 (現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우경윤	1974-07	3	재선임	상근	한양대학교 중어중문학 학사 라이언파트너스 세무회계사무실 대표 (現) ㈜흥국에프엔비 비상근감사 (現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수입식품 등 수입 및 판매업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-