HYUNGKUK F&B Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제11기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 100원 예정)  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 사내이사 오길영 선임의 건(재선임)  제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길영	1971-12	3년	재선임	㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6. 생략 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31. 생략	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6.(현행과 같음) 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31.(현행과 같음)	사업적용분야 추가로 인한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-