HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

AGM Information • Mar 26, 2021

형지I&C/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,617		- 매출액
- 부채총계	33,865		- 영업이익	-5,331
- 자본금	19,478		- 당기순이익	-6,758
- 자본총계	15,752		*주당순이익(원)	-173
나. 연결	- 자산총계	49,617		- 매출액
- 부채총계	33,865		- 영업이익	-5,331
- 자본금	19,478		- 당기순이익	-6,758
- 자본총계	15,752		*주당순이익(원)	-173
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 최병오 재선임의 건 제 2-3호 : 사내이사 최태진 재선임의 건 제 2-4호 : 사이외사 이동기 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 의결 정족수 미달로 인한 부결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제45기 정기주주총회에서 비상근감사 선임 안건 통과를 위해전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(임용천)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.
※관련공시		2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-04 참고서류 2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혜원	1980-01	3년	재선임	패션그룹형지 전략기획실장 (주)형지아이앤씨 캐리스노트 사업부장 (주)형지아이앤씨 대표이사
최병오	1953-11	3년	재선임	패션그룹형지(주) 한국섬유산업협회 부회장 소상공인연구원 명예이사장 한국경영자총협회 부회장
최태진	1967-02	3년	재선임	(주)형지아이앤씨 예작 사업부장 (주)형지아이앤씨 본사업부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동기	1957-04	3년	신규선임	서울대학교 경영대학 교수 중견기업연구원 원장 동반성장위원회 공익의원	-