HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

AGM Information • Mar 29, 2019

형지I&C/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,095		- 매출액
- 부채총계	47,186		- 영업이익	-883
- 자본금	19,478		- 당기순이익	-6,228
- 자본총계	20,909		*주당순이익(원)	-160
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호의안 : 제 43기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호의안 : 감사 선임의 건 - 의결정족수 미달로 인한 부결 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 : - 원안대로 승인 제 5호의안 감사보수한도 승인의 건 : - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제43기 정기주주총회에서 비상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(임용천)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.
※관련공시		2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-03-07 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출