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Hyungji Global Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Mar 14, 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)까스텔바작
주주총회소집공고
| 2025 년 3 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 형지글로벌(舊 주식회사 까스텔바작) | |
| 대 표 이 사 : | 최 준 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49(송도동, 형지글로벌패션복합센터) | |
| (전 화) 02-3498-0327 | ||
| (홈페이지) http://www.castelbajac.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최준호 |
| (전 화) 02-3498-0495 | ||
주주총회 소집공고(제9기 정기)
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조 및 제22조 규정에 의거하여 제9기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님들에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
--- 다 음 ---
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 당사 3층 다토탄홀 (송도동, 형지글로벌패션복합센터)
3. 회의목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 강찬우 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(의결권 위임에 관한 내용 및 주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 인감날인), 주주 신분증(사본), 대리인 신분증
- 법인주주 : 위임장(의결권 위임에 관한 내용 및 주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증(사본), 대리인신분증
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 기 타
금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
2025년 3월 14일 주식회사 형지글로벌 대표이사 최 준 호
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이용재(출석률: 100%) | 오명(출석률: 100%) | 조원웅(출석률: 93.8%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01 | 2024.01.24 | 1. 미국 현지법인 신규 지분 취득 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-02 | 2024.02.27 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-03 | 2024.02.29 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-04 | 2024.03.13 | 1. ㈜까스텔바작 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-05 | 2024.03.14 | 1. 제8기 정기 주주총회 소집 결의의 건2. 제8기 정기주주총회 전자투표 및 전자 위임장제도 이용의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-06 | 2024.03.22 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-07 | 2024.03.25 | 1. ㈜까스텔바작 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-08 | 2024.03.26 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24-09 | 2024.03.29 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | - | - |
| 24-10 | 2024.04.25 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-11 | 2024.05.02 | 1. 송도사무실 임차료 선지급의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-12 | 2024.06.11 | 1. ㈜까스텔바작 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-13 | 2024.06.26 | 1. PMJC 담보제공의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-14 | 2024.07.25 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-15 | 2024.09.20 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 24-16 | 2024.10.02 | 1. 금전소비대차 계약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
주1) 사외이사 오명은 2024.03.29. 임기만료 사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | - | - | - |
주1) 본 공시서류 작성기준일 현재까지 위원회 활동 내용이 없습니다..
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 57,720 | 25,240 | (주1) |
주1) 상기 '주총승인금액'은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 4명의 보수한도 입니다. '지급총액'은 임기만료로 사임한 사외이사에게 지급한 보수액이 포함되어 있으며, '1인당 평균 지급액'은 월별 평균 지급액의 합계액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금대여 | 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 2024.02.27 ~ 2024.06.17 | 12 | 2.8% |
| 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 2024.03.25 ~ 2024.06.17 | 10 | 2.3% | |
| 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 2024.03.26 ~ 2024.06.17 | 5 | 1.2% | |
| 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 2024.04.25 ~ 2024.06.17 | 5 | 1.2% | |
| 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 2024.09.30 ~ 2024.10.31 | 10 | 2.3% | |
| ㈜나비 (종속기업) | 2024.07.25 ~ 2024.09.30 | 39 | 9.0% | |
| 제품매출 | ㈜형지리테일 (관계기업) | 2024.03.28 ~ 2024.12.31 | 12 | 2.8% |
| 임차료 | 네오패션형지㈜ (관계기업) | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 16 | 3.8% |
주) 상기 비율은 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 별도 매출총액 대비 산출 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 패션그룹형지㈜ (지배기업) | 자금대여 | 2024.02.27 ~ 2024.10.31 | 45 | 10.4% |
| ㈜나비 (종속기업) | 자금대여 | 2024.07.25 ~ 2024.09.30 | 42 | 9.7% |
주) 상기 비율은 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 별도 매출총액 대비 산출 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성 패션산업은 예술적 요소인 패션 디자인과 기술적 요소인 섬유 생산, 그리고 정보요소인 트렌드 및 마케팅 등 3개 분야가 융합하여 시너지를 내는 기술 및 지식 집약형 고부가가치 산업입니다. 패션산업은 과거 인간 생활의 기본 요소로서 중, 저가 위주의 소품종 제품을 대량생산하는 체계에서 다양화되고 세분화된 소비자의 욕구를 만족시키는 고부가가치 산업의 형태로 발전해 왔습니다.
패션산업의 특징을 상세화하면 아래와 같습니다.
- 노동 집약적 산업 패션산업은 대표적으로 노동집약적 산업으로 생산과 판매, 유통의 분업을 통해 수익의 최적화를 추구하고 있습니다. 이로 인해 대부분 국내 의류 업체들은 부가가치 창출이 가장 높은 제품의 기획과 디자인 부문에 집중하고, 이외 생산이나 프로모션 등은 전문 업체에 위탁하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 초기 투입 자본이 적고 진입장벽이 비교적 낮다는 특징을 가지고 있습니다.- 경기변동의 영향이 높은 산업 패션산업은 대표적인 소비재 산업으로서 경제성장 및 경기변동에 민감하게 반응하며 경기요인 중에서도 가계의 소득 및 민간소비의 변화에 밀접하게 연관되어 있습니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. - 정보 기반 산업 패션 산업은 경기변동 등 경제적인 환경뿐 아니라 사회적 환경에도 민감하게 반응하므로 이러한 사회, 경제적 거시적인 정보가 전반적 영업 전략 수립에 매우 중요하게 작용합니다. 또한 이러한 거시적인 정보뿐만 아니라 소비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화, 섬유 소재 정보 등 미시적인 정보도 복합적으로 활용하여 시장 변동에 대응한다는 특징을 가지고 있습니다.- 고부가가치 지식산업 과거 패션산업은 인간생활의 기본요소인 의식주 중 의를 충족시키기 위한 중,저가 제품 중심에서 소득 수준이 증가함에 따라 다각화되고 세분화된 소비자들의 니즈에 맞추어 고부가가치 산업으로 발전하였습니다. 특히 소비자들이 패션 의류를 정체성을 표현하기 위한 수단으로 인식하기 시작하면서, 소비자의 연령, 소득수준, 라이프스타일에 따른 의류 소비지출 패턴 등에 대한 연구와 이를 기반으로 한 향후 수요예측 등 지식이 필수적인 산업입니다.- 계절성 패션 의류는 근본적으로 외부 환경으로부터 신체를 보호하는 기능을 하기 때문에 패션산업은 계절적인 요인의 영향을 많이 받습니다. 계절에 따라 패션 제품의 단가, 수요량 등이 변동하므로 계절적 요인에 따라 패션산업의 실적 등이 변동한다는 특징을 가지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가와 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 기록하였습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2016년까지 연평균 3~4% 수준의 완만한 성장세 유지하였으나, 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성이 확대되면서 성장률이 둔화하기 시작했고, 2018년까지 연평균 성장률은 2% 미만으로 저성장 기조가 지속되었습니다. 2020년은 코로나19 팬데믹이라는 위기를 맞아 소비 심리가 급격히 위축되어 전년대비 3.2% 감소한 40조 3,228억 원으로 추정합니다. 2021년부터는 위드 코로나 기조가 본격화되면서 소비 심리가 반등하였고, 보복소비 증가와 함께 점진적인 회복세를 보였으며, 2022년은 경제활동 정상화로 온오프라인 채널이 동시에 활성화되면서 국내 패션시장은 전년대비 8.2% 성장한 약 47조 910억 규모를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 글로벌 경기 둔화, 고금리, 가계 부채 부담 증가 요인으로 성장세가 둔화되었고, 2024년에도 국내 경제의 불확실성이 여전히 지속됨과 동시에 글로벌 경기와 금리 변동성, 인플레이션 등의 변수로 패션시장의 성장률은 전년대비 2.3% 내외 소폭 상승될 것으로 예상됩니다.
국내패션시장 규모 및 성장률 추이.jpg [국내패션시장 규모 및 성장률 추이]
2025년은 국내 패션산업이 디지털 트랜스포메이션을 본격적으로 도입하면서, AI 기반의 맞춤형 쇼핑 경험과 친환경 패션 확산, 프리미엄 브랜드 시장의 지속적 확대 등의 변화가 나타날 전망이며, 국내외 경기 회복 속도에 따라 소비 심리가 점진적으로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
특히, 당사가 영위하고 있는 골프웨어는 지난 10년간 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장세가 둔화되는 가운데, 30~50대 어덜트 소비층의 스포츠 패션 수요가 증가하면서 골프웨어 브랜드로 이동하면서 시장 규모가 급격히 확대되었습니다. 이에 따라 국내 골프의류 시장규모는 2014년 2조 8,000억원에서 2018년 4조 2,000억 원으로 성장하였으며, 2022년까지 골프 붐이 정점에 달하며 시장규모 6조원을 돌파한 두 자릿수 성장률을 기록했으나, 2023년 MZ세대 이탈등 골프 인기 둔화로 전년대비 2~3%로 성장세가 다소 둔화되었습니다.
2024년 시장 축소와 신규 브랜드와 기존 브랜드 간 경쟁 심화로 2~2.5% 저성장 기조가 지속되며, 2025년 패션 전반 소비 심리가 점차 회복될 것으로 전망하나, 골프웨어 수요층의 소비 패턴의 변화와 신규 골프 인구 증가의 둔화 등 여러 외부요인에 의해 조정기를 거치며 저성장이 지속될 전망입니다. 다만, 진성 골퍼(4050세대)가 주요 소비층으로 자리잡고, 골프웨어 라이프스타일 패션화 가속화로 "골프복"이 일상복으로 자리를 잡으면서 펜데믹 이전보다 커진 시장 규모는 유지될 것으로 보입니다.
(3) 경기변동의 특성
국내 골프웨어는 패션사업의 특성상 경기 변동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 경제가 성장할때는 여가활동과 관련된 소비가 증가하면서 프리미엄 시장이 확대되고, 침체기에는 가격 민감도가 증가하여 가격이 비교적 저렴한 상품들이 소비자들에게 선호됩니다. 경기변동은 장기적으로 볼 때 골프의류 시장에 다양한 기회를 제공할 수 있지만, 불경기에는 수요 감소로 직결됩니다. 코로나19 팬데믹 특수와 이후 거품이 빠지면서 조정기를 거치고 있으나, 기존 4050 고객에 젊은 여성골퍼가 증가하면서 두터워진 고객층으로 수요 창출 증가를 기대하고 있습니다.(4) 경쟁요소 패션산업은 특성상 신규 진입이 용이하지만 골프웨어 시장은 새로운 업체들이 시장에 진입하고 자리잡는데 어느 정도의 장벽을 형성하고 있습니다. 골프웨어 시장이 확대됨에 따라 여성복과 캐주얼 의류의 골프웨어 라인 론칭은 물론 최근 소비자들에게 영향을 미치는 인플루언서들의 골프웨어 신규 론칭도 많아졌으나, 이러한 신생 브랜드들이 성공적으로 자리잡기에는 시장 진입의 난이도가 높은 편입니다. 골프웨어는 과점 시장의 특성을 가지고 있고, 고객들의 높은 브랜드 충성도로 일부 브랜드가 시장을 주도하고 있는 구조이므로 쉽게 시장을 점유하기는 어려운 상황입니다. 또한 고가의 상품이 많기 때문에 오프라인 채널의 영향력이 여전히 높은 바, 전국적인 오프라인 유통망을 확보한 브랜드들이 상대적으로 우위에 있습니다. 반면, 신규 업체는 유통망 확장이 어렵고, 판매 성과를 이루기 위해서는 차별화된 마케팅과 전략이 필요합니다 .
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
패션그룹형지㈜는 2014년 '까스텔바작'의 상표권을 인수하고, 2015년 골프웨어를 론칭했습니다. 2016년 8월 패션그룹형지㈜로부터 물적분할을 통해 ㈜까스텔바작이 설립되었습니다. 당사는 법인설립 이후 프랑스 PMJC社를 인수해 '까스텔바작' 글로벌 상표권을 확보하여, 미니언즈와의 컬래버레이션 등 활발한 활동을 통해 대만은 물론 중화권에도 진출하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사 내 영업부문은 단일부문으로서, 의류 및 관련 재화 판매업입니다.
(2) 시장점유율
까스텔바작이 론칭되기 이전 국내 골프웨어는 디자인보다 기능성을 바탕으로 블랙&화이트의 단순한 디자인이 주류를 이루고 있었습니다. 이런 국내 골프웨어 시장에서 까스텔바작은 아티스트 감성의 비비드한 컬러와 유럽의 분위기가 담긴 핸드터치 아트워크를 골프웨어 디자인에 도입해 'Art in Golf ' 라는 새로운 가치를 만들어 냈습니다. 기능성 위주에서 디자인 요소를 특화시켜 골프 패션을 패러다임을 변환시킨 것입니다.
이와 같은 성공은 까스텔바작 본연의 가치에서 비롯되었습니다. 쟝 샤를 드 까스텔바작(Jean Charles de Castelbajac)은 키스해링, 바스키아 등과 함께 모던아트를 주도하는 예술가이자 디자이너로 1976년부터 파리 패션위크에 참가하며 꾸준히 작품을 발표했습니다. 요한 바오로 2세, 비욘세, 레이디 가가, 이방카 트럼프 등 주요 셀럽이 즐겨 입는 옷으로도 유명합니다.
당사는 이와 같은 감성을 계승하기 위해 프랑스 파리에 PMJC 디자인연구센터를 운영하고 있습니다. 연구센터에서는 시장과 소비자 동향을 분석하고 새로운 디자인을 개발할 뿐만 아니라 상품화를 위한 샘플 제작도 진행합니다. 이는 브랜드 가치 강화로 당사가 장기적인 수익을 창출하고, 본격적인 글로벌 시장 진출과 사업 다각화를 실행할 기반이 되기도 합니다.
당사는 온, 오프라인 유통채널의 효율적인 운영을 통해 소비자가 쉽게 골프웨어 및 용품을 구매할 수 있도록 지원합니다. 2022년 12월 기준으로 전국에 직영점, 백화점, 가두점 포함 124개의 매장 운영을 지원하고 있으며, 자사몰 또한 지속적인 성장을 이끌고 있습니다. 오프라인 가두점은 숫자를 늘리기보다 점당 매출을 높여 가맹점주와 본사가 상생할 수 있는 전략으로 업그레이드를 진행하고 있습니다. 온라인은 자사몰의 효율적은 운영을 통해 옴니채널 등 기업의 성공적인 DX(Digital Transformation) 구축할 수 있게 합니다. 그뿐만 아니라 신규 사업으로 외부 온라인 커머스 플랫폼과의 원활한 협업을 이뤄 다양한 디지털 콘텐츠를 생산해 브랜드 가치 강화에 기여하고자 합니다.
(3) 회사의 경쟁력
국내 골프웨어 시장에서 경쟁력은 좌우하는 주요 요인은 브랜드 인지도, 디자인 차별화 및 기능성, 유통망 확보와 이커머스 플랫폼 확장, SNS 기반의 디지털 마케팅 및 스포츠 마케팅 활용, 이커머스 운영 전략등이 있습니다.
까스텔바작이 론칭되기 이전 국내 골프웨어는 디자인보다 기능성을 바탕으로 블랙&화이트의 단순한 디자인이 주류를 이루고 있었습니다. 이런 국내 골프웨어 시장에서 까스텔바작은 아티스트 감성의 비비드한 컬러와 유럽의 분위기가 담긴 핸드터치 아트워크를 골프웨어 디자인에 도입해 'Art in Golf ' 라는 새로운 가치를 만들어 냈습니다. 기능성 위주에서 디자인 요소를 특화시켜 골프 패션을 패러다임을 변환시킨 것입니다.
이와 같이 당사는 차별화된 디자인과 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 국내 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 스포츠 매니지먼트 사업에 진출하여 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고, 해외 라이선스 확대를 통해 글로벌 브랜드로 성장할 기반을 마련하고 있습니다. 그러나 타 경쟁브랜드에 비해 인지도가 낮고, 젊은 소비자층 공략을 위한 보다 공격적인 디지털 마케팅 전략이 필요하며, 디자인 강점에 비해 기능성 라인 개발이 요구되며, 글로벌 프리미엄 브랜드들과 경쟁하기 위한 현지화 전략 강화 및 확대가 필요합니다.
(4) 향후 전망 및 계획
당사는 국내시장 내 입지를 강화하고 글로벌 시장 확대 및 사업 다각화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보하는 데 주력할 계획입니다. 그간 코로나19 팬데믹과 경기 침체로 인해 해외 시장 확장에 속도를 내지 못했으나, 2025년부터는 적극적인 글로벌 공략을 통해 실적 반등을 모색할 예정입니다. 특히, 중국 시장에서는 '100골프'와의 협업을 통해 라이선스 매출 증대를 도모하며, 대만 시장에서도 '킹본'을 통한 현지화 전략을 강화할 계획입니다. 더불어, 중동 시장 공략의 일환으로 두바이 쇼핑몰 입점을 확대하여 브랜드의 글로벌 영향력을 확대할 예정입니다.
또한 골프웨어에 치중되어 있던 당사의 수익구조를 개선하고자 당사는 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 2022년부터 프로골프 선수 육성 및 지원을 위한 매니지먼트 사업에 진출하였으며, 이를 통해 골프대회 후원, 프로골퍼 스폰서십 및 스포츠 마케팅을 강화하고 있습니다. 앞으로도 스포츠 매니지먼트 사업을 확대하여 브랜드의 가치를 극대화하는 한편, 골프웨어 사업과의 시너지를 창출할 계획입니다.
국내 시장에서는 기존 오프라인 및 온라인 채널을 더욱 강화하여 안정적인 매출 성장을 도모할 예정입니다. 2024년 12월 기준 전국 117개 매장을 운영 중이며, 2025년에는 이를 130개로 확대하여 주요 상권 내 브랜드 접근성을 높이고 고객 접점을 확장할 계획입니다. 또한, 형지 통합몰 운영 활성화 및 주요 이커머스 플랫폼 입점을 확대하여 온라인 판매 채널을 적극적으로 강화함으로써 디지털 트렌드에 대응하고, 다양한 고객층을 확보할 예정입니다.
이러한 전략적 방향성을 바탕으로 글로벌 시장 확대, 사업 다각화, 국내 유통망 및 온라인 판매 강화를 통해 중장기적인 성장과 브랜드 가치를 극대화할 것으로 기대됩니다.
(5) 조직도
조직도.jpg [조직도]
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- [Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제9(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제8(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 형지글로벌과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 41,886,303,389 | 44,905,850,090 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,681,323,955 | 1,350,033,406 | ||
| 단기금융상품 | 720,587,881 | 720,275,800 | ||
| 매출채권 | 4,487,951,722 | 6,397,870,323 | ||
| 기타채권 | 5,111,795,316 | 10,200,724,424 | ||
| 재고자산 | 24,895,377,967 | 24,192,362,952 | ||
| 기타유동자산 | 1,900,041,673 | 1,343,961,631 | ||
| 유동리스채권 | 1,000,369,001 | 540,042,194 | ||
| 당기법인세자산 | 61,144,249 | 73,793,910 | ||
| 파생상품자산 | 27,711,625 | 86,785,450 | ||
| II. 비유동자산 | 47,578,788,558 | 51,552,905,343 | ||
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타비유동채권 | 16,842,656,614 | 13,544,147,139 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,454,445,632 | 2,241,152,203 | ||
| 기타비유동자산 | 432,441,026 | 434,713,763 | ||
| 관계기업투자주식 | 5,517,250,174 | 6,219,899,540 | ||
| 유형자산 | 8,999,741,032 | 12,972,217,634 | ||
| 무형자산 | 6,908,601,200 | 10,182,685,674 | ||
| 이연법인세자산 | 2,628,342,859 | 1,279,017,433 | ||
| 비유동리스채권 | 3,793,310,021 | 4,677,071,957 | ||
| 자산총계 | 89,465,091,947 | 96,458,755,433 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 38,588,583,995 | 18,163,347,193 | ||
| 매입채무 | 5,505,480,400 | 3,090,314,438 | ||
| 기타채무 | 9,149,877,079 | 6,829,101,238 | ||
| 기타유동부채 | 363,205,135 | 589,286,060 | ||
| 충당부채 | 615,232,713 | 980,703,369 | ||
| 단기차입금 | 580,917,400 | 1,542,104,200 | ||
| 리스부채 | 2,017,323,440 | 1,974,628,132 | ||
| 당기법인세부채 | 120,221,396 | 2,143,571 | ||
| 파생상품부채 | 2,545,044,118 | 1,590,588,234 | ||
| 전환사채 | 6,571,805,476 | 1,564,477,951 | ||
| 신주인수권부사채 | 2,249,329,126 | - | ||
| 유동성사채 | 8,870,147,712 | - | ||
| II. 비유동부채 | 10,267,932,689 | 21,994,425,869 | ||
| 기타비유동채무 | 614,305,746 | 640,411,792 | ||
| 기타비유동부채 | 307,579,008 | 415,153,046 | ||
| 사채 | - | 8,645,256,473 | ||
| 전환사채 | - | 151,418,334 | ||
| 이연법인세부채 | 142,982,137 | - | ||
| 비유동리스부채 | 9,203,065,798 | 12,142,186,224 | ||
| 부채총계 | 48,856,516,684 | 40,157,773,062 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 40,654,463,007 | 56,343,666,083 | ||
| 자본금 | 3,312,366,500 | 3,312,366,500 | ||
| 연결기타불입자본 | 48,652,739,366 | 48,652,739,366 | ||
| 연결기타포괄손익누계액 | 206,856,015 | (241,545,262) | ||
| 연결이익잉여금 | (11,517,498,874) | 4,620,105,479 | ||
| II. 비지배지분 | (45,887,744) | (42,683,712) | ||
| 자본총계 | 40,608,575,263 | 56,300,982,371 | ||
| 부채 및 자본총계 | 89,465,091,947 | 96,458,755,433 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 40,685,356,696 | 48,415,136,529 |
| II. 매출원가 | 26,871,237,155 | 23,738,910,273 |
| III. 매출총이익 | 13,814,119,541 | 24,676,226,256 |
| IV. 판매비와관리비 | 23,200,567,317 | 25,685,982,864 |
| V. 영업이익(손실) | (9,386,447,776) | (1,009,756,608) |
| 1. 기타수익 | 624,075,187 | 1,216,544,511 |
| 2. 기타비용 | 8,244,344,236 | 3,075,328,283 |
| 3. 지분법손익 | 372,605,734 | (1,035,552,202) |
| 4. 금융수익 | 2,960,422,878 | 1,744,262,321 |
| 5. 금융비용 | 3,575,005,179 | 2,657,513,854 |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,248,693,392) | (4,817,344,115) |
| VII. 법인세비용(수익) | (1,107,885,007) | (271,007,172) |
| VIII. 연결당기순이익(손실) | (16,140,808,385) | (4,546,336,943) |
| 지배기업소유주지분 | (16,137,604,353) | (4,502,206,391) |
| 비지배주주지분 | (3,204,032) | (44,130,552) |
| IX. 연결기타포괄손익 | 448,401,277 | (54,412,611) |
| 관계기업자본변동 | 294,098,707 | 9,094,998 |
| 해외사업장환산외환차이 | 154,302,570 | (63,507,609) |
| X. 총포괄이익(손실) | (15,692,407,108) | (4,600,749,554) |
| 지배기업소유주지분 | (15,689,203,076) | (4,556,619,002) |
| 비지배주주지분 | (3,204,032) | (44,130,552) |
| XI. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (2,502) | (705) |
| 희석주당이익(손실) | (2,502) | (705) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결기타불입자본 | 연결기타포괄손익누계액 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (187,132,651) | 9,122,311,870 | 1,446,840 | 60,901,731,925 |
| 연결당기순손실 | - | - | - | (4,502,206,391) | (44,130,552) | (4,546,336,943) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (63,507,609) | - | - | (63,507,609) |
| 관계기업자본변동 | - | - | 9,094,998 | - | - | 9,094,998 |
| 2023.12.31(전기말) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (241,545,262) | 4,620,105,479 | (42,683,712) | 56,300,982,371 |
| 2024.01.01(당기초) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (241,545,262) | 4,620,105,479 | (42,683,712) | 56,300,982,371 |
| 연결당기순손실 | - | - | - | (16,137,604,353) | (3,204,032) | (16,140,808,385) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 154,302,570 | - | - | 154,302,570 |
| 관계기업자본변동 | - | - | 294,098,707 | - | - | 294,098,707 |
| 2024.12.31(당기말) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | 206,856,015 | (11,517,498,874) | (45,887,744) | 40,608,575,263 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,118,502,636) | 7,519,322,248 | ||
| 1. 연결당기순이익(손실) | (16,140,808,385) | (4,546,336,943) | ||
| 2. 손익조정항목 | 10,032,650,951 | 6,457,420,552 | ||
| 3. 자산ㆍ부채증감 | 4,895,182,286 | 5,320,067,788 | ||
| 4. 이자의 수취 | 406,163,883 | 316,958,036 | ||
| 5. 이자의 지급 | (1,323,622,786) | (686,627,775) | ||
| 6. 법인세의 납부 | 11,931,415 | 657,840,590 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,061,514,725) | 9,287,719,394 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,563,434,971 | 10,684,399,553 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 20,275,800 | 155,373,418 | ||
| 단기대여금의 감소 | 9,082,443,651 | 3,345,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 180,231,520 | 4,465,060,680 | ||
| 유형자산의 처분 | 90,000,000 | 1,420,000 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 454,545,455 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 1,320,000,000 | ||
| 리스채권의 회수 | 1,190,484,000 | 828,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 115,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,624,949,696) | (1,396,680,159) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 20,587,881 | 10,275,800 | ||
| 단기대여금의 증가 | 15,050,000,000 | 701,095,949 | ||
| 유형자산의 취득 | 515,831,815 | 465,251,290 | ||
| 무형자산의 취득 | - | 58,557,120 | ||
| 기타보증금의 증가 | 38,530,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 161,500,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,274,924,204 | (19,484,488,124) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 14,063,600,000 | 10,624,015,068 | ||
| 단기차입금의 증가 | 4,514,000,000 | 8,446,215,068 | ||
| 전환사채의 발행 | 6,684,800,000 | 2,177,800,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발생 | 2,864,800,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,788,675,796) | (30,108,503,192) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,264,000,000 | 7,145,215,068 | ||
| 사채의 상환 | - | 1,450,120,000 | ||
| 전환사채의 상환 | 1,000,000,000 | 18,700,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 2,524,675,796 | 2,813,168,124 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 | 2,094,906,843 | (2,677,446,482) | ||
| V. 환율변동효과 | 236,383,706 | 3,408,103 | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 1,350,033,406 | 4,024,071,785 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 3,681,323,955 | 1,350,033,406 |
(2) 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제9(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제8(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 형지글로벌 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 37,428,010,287 | 35,582,990,422 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,838,823,027 | 289,500,115 | ||
| 단기금융상품 | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 매출채권 | 2,574,884,043 | 5,488,602,984 | ||
| 기타채권 | 5,522,488,222 | 5,677,739,822 | ||
| 재고자산 | 22,761,118,213 | 22,113,898,844 | ||
| 기타유동자산 | 1,958,076,777 | 621,178,783 | ||
| 유동리스채권 | 1,000,369,001 | 540,042,194 | ||
| 당기법인세자산 | 44,539,379 | 65,242,230 | ||
| 파생상품자산 | 27,711,625 | 86,785,450 | ||
| II. 비유동자산 | 51,093,613,602 | 65,044,439,622 | ||
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타비유동채권 | 18,965,134,577 | 19,741,712,868 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,754,445,632 | 2,241,152,203 | ||
| 관계기업투자주식 | 5,517,250,174 | 5,519,899,540 | ||
| 종속기업투자주식 | 2,535,894,762 | 8,896,546,865 | ||
| 유형자산 | 8,556,647,623 | 12,604,090,713 | ||
| 무형자산 | 6,908,146,928 | 9,648,234,280 | ||
| 기타비유동자산 | 432,441,026 | 434,713,763 | ||
| 이연법인세자산 | 2,628,342,859 | 1,279,017,433 | ||
| 비유동리스채권 | 3,793,310,021 | 4,677,071,957 | ||
| 자산총계 | 88,521,623,889 | 100,627,430,044 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 34,136,245,803 | 12,880,857,703 | ||
| 매입채무 | 3,020,114,565 | 1,083,222,737 | ||
| 기타채무 | 8,449,730,627 | 6,332,489,536 | ||
| 단기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 53,673,144 | 138,174,535 | ||
| 충당부채 | 393,566,863 | 124,749,369 | ||
| 리스부채 | 1,982,834,172 | 1,905,192,567 | ||
| 전환사채 | 6,571,805,476 | 706,440,725 | ||
| 파생상품부채 | 2,545,044,118 | 1,590,588,234 | ||
| 신주인수권부사채 | 2,249,329,126 | - | ||
| 사 채 | 8,870,147,712 | - | ||
| II. 비유동부채 | 9,966,038,559 | 22,852,463,095 | ||
| 기타비유동채무 | 614,305,746 | 640,411,792 | ||
| 기타비유동부채 | 307,579,008 | 415,153,046 | ||
| 전환사채 | - | 1,009,455,560 | ||
| 사 채 | - | 8,645,256,473 | ||
| 비유동리스부채 | 9,044,153,805 | 12,142,186,224 | ||
| 부채총계 | 44,102,284,362 | 35,733,320,798 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 3,312,366,500 | 3,312,366,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 48,652,739,366 | 48,652,739,366 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | 96,179,204 | (197,919,503) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | (7,641,945,543) | 13,126,922,883 | ||
| 자본총계 | 44,419,339,527 | 64,894,109,246 | ||
| 부채 및 자본총계 | 88,521,623,889 | 100,627,430,044 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 32,415,882,270 | 43,224,307,946 |
| II. 매출원가 | 21,642,888,708 | 21,658,563,308 |
| III. 매출총이익 | 10,772,993,562 | 21,565,744,638 |
| IV. 판매비와관리비 | 19,904,902,082 | 20,643,549,275 |
| V. 영업이익(손실) | (9,131,908,520) | 922,195,363 |
| 1. 기타수익 | 585,984,330 | 1,164,188,764 |
| 2. 기타비용 | 13,443,976,247 | 3,746,274,574 |
| 3. 지분법손익 | 372,605,734 | 219,643,430 |
| 4. 금융수익 | 2,985,541,783 | 1,809,724,656 |
| 5. 금융비용 | 3,486,075,870 | 2,623,178,188 |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,117,828,790) | (2,253,700,549) |
| VII. 법인세비용(수익) | (1,348,960,364) | (273,150,743) |
| VIII. 당기순이익(손실) | (20,768,868,426) | (1,980,549,806) |
| IX. 기타포괄손익 | 294,098,707 | 9,094,998 |
| 1. 관계기업자본변동 | 294,098,707 | 9,094,998 |
| X. 총포괄이익(손실) | (20,474,769,719) | (1,971,454,808) |
| XI. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (3,220) | (307) |
| 희석주당이익(손실) | (3,220) | (307) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (207,014,501) | 15,107,472,689 | 66,865,564,054 |
| 관계기업자본변동 | - | - | 9,094,998 | - | 9,094,998 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,980,549,806) | (1,980,549,806) |
| 2023.12.31(전기말) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (197,919,503) | 13,126,922,883 | 64,894,109,246 |
| 2024.01.01(당기초) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | (197,919,503) | 13,126,922,883 | 64,894,109,246 |
| 관계기업자본변동 | - | - | 294,098,707 | - | 294,098,707 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (20,768,868,426) | (20,768,868,426) |
| 2024.12.31(당기말) | 3,312,366,500 | 48,652,739,366 | 96,179,204 | (7,641,945,543) | 44,419,339,527 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 형지글로벌 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,453,481,907) | 8,289,444,483 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (540,012,757) | 7,987,231,044 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (20,768,868,426) | (1,980,549,806) | ||
| (2) 조정 | 14,369,267,983 | 5,322,318,444 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 5,859,587,686 | 4,645,462,406 | ||
| 2. 이자의 수취 | 155,569,127 | 295,962,589 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,069,038,277) | (659,712,430) | ||
| 4. 법인세의 납부 | - | 665,963,280 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,035,287,325) | 9,230,856,553 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,195,684,000 | 10,453,373,418 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 145,373,418 | ||
| 단기대여금의 감소 | 8,736,000,000 | 5,100,000,000 | ||
| 리스채권의 회수 | 1,190,484,000 | 828,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 90,000,000 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 179,200,000 | 4,380,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,230,971,325) | (1,222,516,865) | ||
| 단기대여금의 증가 | 10,536,000,000 | 350,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 201,945,000 | 395,276,865 | ||
| 유형자산의 취득 | 493,026,325 | 359,440,000 | ||
| 무형자산의 취득 | - | 57,800,000 | ||
| 보증금의 증가 | - | 60,000,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,038,092,144 | (19,631,524,916) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,549,600,000 | 10,277,800,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 8,100,000,000 | ||
| 전환사채의발행 | 6,684,800,000 | 2,177,800,000 | ||
| 신주인수권부사채의발행 | 2,864,800,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,511,507,856) | (29,909,324,916) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,000,000,000 | 7,100,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | 1,000,000,000 | 18,700,000,000 | ||
| 사채의 상환 | - | 1,450,120,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 2,511,507,856 | 2,659,204,916 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 | 2,549,322,912 | (2,111,223,880) | ||
| V. 환율변동효과 | - | - | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 289,500,115 | 2,400,723,995 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 2,838,823,027 | 289,500,115 |
(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서> | |||
| 제9(당)기 | 2024년 01월 01일부터 | 제8(당)기 | 2023년 01월 01일부터 |
| 2024년 12월 31일까지 | 2023년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 3월 31일 | 처분확정일 | 2024년 3월 29일 |
| 주식회사 형지글로벌 | (단위: 천원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (7,641,945) | 13,126,923 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 13,126,923 | 15,107,473 | ||
| 당기순이익(손실) | (20,768,868) | (1,980,550) | ||
| II. 임의적립금의 이입액 | - | - | ||
| III. 합계(I + II) | (7,641,946) | 13,126,923 | ||
| IV. 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | (7,641,946) | 13,126,923 |
(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강찬우 | 1963.11.12 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강찬우 | 변호사 | 85.86. ~ 92.92. ~ 04. ~ 06.07. ~ 08.08. ~ 09.09. ~ 11.12. ~ 15.16. ~17.3. ~ 23.3.19.3. ~ 23.3.24.3. ~ | 서울대학교 법과대학 졸업사법시험 합격(28회), 사법연수원(18기), 육군법무관서울지검 검사(특수1,2,3부, 공안2부), 울산(공안), 성남(강력)대검 중수부 3과장, 공보관(대변인, 홍보담당관 겸임)서울중앙지검 금융조세부장, 삼성특검 파견 부장대검 범죄정보기획관, 미래기획단장수원지검 1차장, 대검 선임연구관 및 특임검사, 광주지검 차장법무연수원 부원장, 법무부 법무실장, 대검찰청 반부패부장,인천지검장, 수원지검장변호사 개업(강찬우 법률사무소, 법무법인 평산 대표변호사)오리온홀딩스 사외이사신세계푸드 사외이사일성신약 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강찬우 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [사외이사 후보자 강찬우]
본 후보자는 대검찰청 미래기획단 단장, 수원지검 검사장 등을 역임하고 현재 법무법인 평산에서 대표변호사로 근무하고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 이사회 의사결정이 회사의 성장과 고객의 안녕에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 상호업무집행감시의무, 보고의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 충분히 인지하여 독립적인 위치에서 회사 전체의 이익에 기여할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [사외이사 후보자 강찬우]
해당 후보자는 대검찰청 미래기획단 단장, 수원지검 검사장 등을 역임하고, 현재 법무법인 평산에서 대표변호사로 근무하며 전문적인 법학지식과 독립적이고 객관적인 시각을 바탕으로 경영진 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시감독역할이 가능하다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.
확인서 확인서 - 강찬우 사외이사.jpg [확인서 - 강찬우 사외이사]
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 388,995천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,200천원 |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025.03.211주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.castelbajac.com → IR CENTER→ 공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항 ※ 해당사항 없음.