Hyungji Global Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주) 까스텔바작 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 까스텔바작주 소: 서울 강남구 개포로 208전화번호: 02-3498-0495
작 성 자:	성 명: 박상진부서 및 직위: 전략기획 본부장전화번호: 02-3498-0495

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 까스텔바작본인2023년 03월 14일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결권 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 까스텔바작보통주174,8702.71본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

패션그룹형지(주)최대주주보통주3,549,36555.03최대주주-(주)형지엘리트계열회사보통주520,0008.06계열회사-최병오발행회사임원보통주35,5570.52특수관계인-4,102,92263.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김우현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 주주명부에 기재되어있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행과 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023.03.20~2023.03.29삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌 패션복합센터 15층 전략기획실 주식담당자 앞 - 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 30일 오전 09시인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌 패션복합센터 3층 다토탄홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.20~2023.03.29삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 07(당) 기 2022.12.31 현재
제 06(전) 기 2021.12.31 현재
주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
자 산
I. 유동자산	55,892,307,738	70,949,957,807
현금및현금성자산	4,024,071,785	18,559,625,958
단기금융상품	865,373,418	3,372,353,897
매출채권	4,086,989,172	8,866,532,827
기타채권	16,408,163,254	10,445,961,646
재고자산	27,223,390,662	28,649,857,439
기타유동자산	2,141,356,458	1,021,320,393
유동리스채권	936,327,835	28,413,877
당기법인세자산	428,990	5,891,770
파생상품자산	206,206,164	-
II. 비유동자산	64,281,546,375	45,137,913,403
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
기타비유동채권	16,968,527,565	17,239,029,761
당기손익-공정가치측정금융자산	2,010,000,000	1,500,000,000
기타비유동자산	879,175,655	3,659,720,594
관계기업투자주식	8,469,945,629	5,560,324,593
유형자산	17,601,247,586	5,297,490,335
무형자산	11,072,582,562	9,694,751,300
이연법인세자산	1,953,825,709	2,184,596,820
비유동리스채권	5,324,241,669	-
자산총계	120,173,854,113	116,087,871,210
부 채
I. 유동부채	42,493,176,023	32,361,575,114
매입채무	1,900,948,510	3,232,588,160
기타채무	7,285,831,833	5,715,693,975
기타유동부채	154,864,059	156,769,809
충당부채	1,042,644,465	1,120,198,841
단기차입금	513,456,000	510,089,200
리스부채	2,407,800,585	926,317,881
당기법인세부채	31,323,972	454,345,447
전환사채	12,051,921,811	10,591,686,534
파생상품부채	7,167,985,821	9,653,885,267
유동성사채	9,936,398,967	-
II. 비유동부채	16,802,025,983	13,735,051,299
기타비유동채무	779,000,000	423,000,000
기타비유동부채	577,938,249	659,140,711
사채	-	9,824,345,411
비유동리스부채	15,402,455,588	2,828,565,177
퇴직급여충당부채	42,632,146	-
부채총계	59,295,202,006	46,096,626,413
I. 지배기업소유주지분	60,877,205,267	69,991,244,797
자본금	3,312,366,500	3,298,350,000
연결기타불입자본	48,652,739,366	48,458,255,073
연결기타포괄손익누계액	(187,132,651)	(151,965,487)
연결이익잉여금	9,099,232,052	18,386,605,211
II. 비지배지분	1,446,840	-
자본총계	60,878,652,107	69,991,244,797
부채 및 자본총계	120,173,854,113	116,087,871,210

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
I. 매출액	68,423,299,814	74,674,920,153
II. 매출원가	37,714,953,599	39,205,806,256
III. 매출총이익	30,708,346,215	35,469,113,897
IV. 판매비와관리비	39,960,971,258	39,804,471,177
V. 영업이익(손실)	(9,252,625,043)	(4,335,357,280)
1. 기타수익	648,351,215	728,204,975
2. 기타비용	2,518,445,563	3,157,638,639
3. 지분법이익	469,757,566	34,798,584
4. 금융수익	3,668,422,779	1,046,110,473
5. 금융비용	2,571,878,808	1,376,765,206
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(9,556,417,854)	(7,060,647,093)
VII. 법인세비용(수익)	(268,991,535)	(329,583,938)
VIII. 연결당기순이익(손실)	(9,287,426,319)	(6,731,063,155)
지배기업소유주지분	(9,287,373,159)	(6,731,063,155)
비지배주주지분	(53,160)	-
IX. 연결기타포괄손익	(35,167,164)	(139,441,508)
관계기업자본변동	(60,296,530)	(148,061,974)
해외사업장환산외환차이	25,129,366	8,620,466
X. 총포괄이익(손실)	(9,322,593,483)	(6,870,504,663)
지배기업소유주지분	(9,322,540,323)	(6,870,504,663)
비지배주주지분	(53,160)	-
XI. 주당이익
기본주당이익(손실)	(1,444)	(1,020)
희석주당이익(손실)	(1,444)	(1,020)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결기타불입자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	3,298,350,000	50,942,905,873	(12,523,979)	27,247,765,308	-	81,476,497,202
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(6,731,063,155)	-	(6,731,063,155)
해외사업환산손익	-	-	8,620,466	-	-	8,620,466
관계기업자본변동	-	-	(148,061,974)	-	-	(148,061,974)
기타조정	-	-	-	(2,130,096,942)	-	(2,130,096,942)
소유주와의 거래 :
자기주식의 취득	-	(2,484,650,800)	-	-	-	(2,484,650,800)
2021.12.31(전기말)	3,298,350,000	48,458,255,073	(151,965,487)	18,386,605,211	-	69,991,244,797
2022.01.01(당기초)	3,298,350,000	48,458,255,073	(151,965,487)	18,386,605,211	-	69,991,244,797
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(9,287,373,159)	(53,160)	(9,287,426,319)
해외사업환산손익	-	-	25,129,366	-	-	25,129,366
관계기업자본변동	-	-	(60,296,530)	-	-	(60,296,530)
총 포괄손익 소계
소유주와의 거래 :
자기주식의 취득	-	(91,480,340)	-	-	-	(91,480,340)
전환사채의 보통주전환	14,016,500	285,964,633	-	-	-	299,981,133
사업결합 관련 비지배지분	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
2022.12.31(당기말)	3,312,366,500	48,652,739,366	(187,132,651)	9,099,232,052	1,446,840	60,878,652,107

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,813,263,559)	505,620,989
1. 연결당기순이익(손실)	(9,287,426,319)	(6,731,063,155)
2. 손익조정항목	2,099,986,759	6,345,019,425
3. 자산ㆍ부채증감	5,572,676,814	2,864,469,923
4. 이자의 수취	68,595,001	83,231,774
5. 이자의 지급	(349,299,765)	(327,862,158)
6. 법인세의 납부	82,203,951	(1,728,174,820)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,527,382,367)	(18,455,365,929)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,849,179,015	822,152,252
단기대여금의 감소	483,500,000	-
임차보증금의 감소	72,205,000	654,990,195
유형자산의 처분	55,120,118	18,962,057
리스채권의 회수	576,000,000	148,200,000
단기금융상품의 감소	3,362,353,897	-
임대보증금의 증가	300,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,376,561,382)	(19,277,518,181)
단기금융상품의 증가	855,373,418	2,026,980,479
기타비유동채권의 증가	-	4,000,000,000
단기대여금의 증가	8,284,904,051	-
장기대여금의 증가	102,946,528	-
유형자산의 취득	3,437,517,208	435,522,166
무형자산의 취득	1,417,360,177	20,000,000
관계기업투자주식의 취득	2,500,160,000	700,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	510,000,000	-
임차보증금의 증가	268,300,000	12,095,015,536
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(228,341,594)	16,334,126,691
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,821,500,000	19,997,650,000
단기차입금의 증가	2,820,000,000	-
전환사채의 발행	-	19,997,650,000
비지배지분의 증가	1,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,049,841,594)	(3,663,523,309)
단기차입금의 상환	500,000,000	177,215,490
자기주식의 취득	91,480,340	2,484,650,800
리스부채의 상환	2,458,361,254	1,001,657,019
IV. 현금및현금성자산의 증감	(14,568,987,520)	(1,615,618,249)
V. 환율변동효과	33,433,347	9,654,241
VI. 기초 현금및현금성자산	18,559,625,958	20,165,589,966
VII. 기말 현금및현금성자산	4,024,071,785	18,559,625,958

(2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 07(당) 기 2022.12.31 현재
제 06(전) 기 2021.12.31 현재
주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목	제 6(당)기	제 6(전)기
자 산
I. 유동자산	52,836,704,742	68,301,721,952
현금및현금성자산	2,400,723,995	16,801,031,586
단기금융상품	845,373,418	3,362,353,897
매출채권	3,799,774,229	6,320,387,845
기타채권	18,563,960,236	13,278,603,346
재고자산	25,274,741,986	27,844,839,719
기타유동자산	809,596,879	666,091,682
유동리스채권	936,327,835	28,413,877
파생상품자산	206,206,164
II. 비유동자산	69,733,155,667	48,627,567,098
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
기타비유동채권	16,696,377,537	17,141,427,667
당기손익-공정가치측정금융자산	2,010,000,000	1,500,000,000
관계기업투자주식	5,291,161,112	4,860,324,593
종속기업투자주식	10,901,270,000	4,501,270,000
유형자산	16,865,883,018	5,083,476,124
무형자산	9,788,831,330	9,694,751,300
기타비유동자산	899,565,292	3,659,720,594
이연법인세자산	1,968,406,165	2,184,596,820
비유동리스채권	5,324,241,669	-
자산총계	122,569,860,409	116,929,289,050
부 채
I. 유동부채	38,724,803,321	30,549,570,796
매입채무	1,523,270,220	3,232,588,160
기타채무	5,556,189,617	5,388,913,319
기타유동부채	147,530,266	125,105,728
충당부채	231,924,465	243,650,821
리스부채	2,078,258,182	859,395,520
당기법인세부채	31,323,972	454,345,447
전환사채	12,051,921,811	10,591,686,534
파생상품부채	7,167,985,821	9,653,885,267
유동성사채	9,936,398,967	-
II. 비유동부채	16,565,777,911	13,642,562,731
기타비유동채무	695,000,000	423,000,000
기타비유동부채	577,938,249	659,140,711
사 채	-	9,824,345,411
비유동리스부채	15,292,839,662	2,736,076,609
부채총계	55,290,581,232	44,192,133,527
자 본
I. 자본금	3,312,366,500	3,298,350,000
II. 기타불입자본	48,652,739,366	48,458,255,073
III. 기타포괄손익누계액	(207,014,501)	(146,717,971)
Ⅳ. 이익잉여금	15,521,187,812	21,127,268,421
자본총계	67,279,279,177	72,737,155,523
부채 및 자본총계	122,569,860,409	116,929,289,050

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
I. 매출액	60,819,143,776	66,813,039,556
II. 매출원가	31,052,592,490	32,899,723,124
III. 매출총이익	29,766,551,286	33,913,316,432
IV. 판매비와관리비	35,664,217,032	36,875,206,241
V. 영업이익(손실)	(5,897,665,746)	(2,961,889,809)
1. 기타수익	570,355,419	688,661,410
2. 기타비용	2,232,016,462	2,380,012,308
3. 지분법손익	491,133,049	34,798,584
4. 금융수익	3,717,172,979	1,048,454,724
5. 금융비용	2,524,051,383	1,355,668,446
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,875,072,144)	(4,925,655,845)
VII. 법인세비용(수익)	(268,991,535)	(329,583,938)
VIII. 당기순이익(손실)	(5,606,080,609)	(4,596,071,907)
IX. 기타포괄손익	(60,296,530)	(148,061,974)
1. 관계기업자본변동	(60,296,530)	(148,061,974)
X. 총포괄이익(손실)	(5,666,377,139)	(4,744,133,881)
XI. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(871)	(697)
희석주당이익(손실)	(871)	(697)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	3,298,350,000	50,942,905,873	1,344,003	25,723,340,328	79,965,940,204
관계기업자본변동	-	-	(148,061,974)	-	(148,061,974)
자기주식	-	(2,484,650,800)	-	-	(2,484,650,800)
당기순손실	-	-	-	(4,596,071,907)	(4,596,071,907)
2021.12.31(전기말)	3,298,350,000	48,458,255,073	(146,717,971)	21,127,268,421	72,737,155,523
2022.01.01(당기초)	3,298,350,000	48,458,255,073	(146,717,971)	21,127,268,421	72,737,155,523
전환사채의 보통주 전환	14,016,500	285,964,633	-	-	299,981,133
관계기업자본변동	-	-	(60,296,530)	-	(60,296,530)
자기주식	-	(91,480,340)	-	-	(91,480,340)
당기순손실	-	-	-	(5,606,080,609)	(5,606,080,609)
2022.12.31(당기말)	3,312,366,500	48,652,739,366	(207,014,501)	15,521,187,812	67,279,279,177

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(288,892,748)	5,413,198,170
1. 영업으로부터 창출된 현금	(102,307,408)	7,391,605,689
(1) 당기순이익(손실)	(5,606,080,609)	(4,596,071,907)
(2) 조정	1,392,647,663	5,530,332,344
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	4,111,125,538	6,457,345,252
2. 이자의 수취	54,373,489	61,575,531
3. 이자의 지급	(317,700,000)	(317,700,000)
4. 법인세의 납부	76,741,171	(1,722,283,050)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,819,245,429)	(25,184,420,324)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,314,032,063	775,458,000
단기금융상품의 감소	3,362,353,897	-
단기대여금의 감소	1,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	-
리스채권의 회수	576,000,000	148,200,000
유형자산의 처분	3,473,166	-
임차보증금의 감소	72,205,000	627,258,000
임대보증금의 증가	300,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,133,277,492)	(25,959,878,324)
단기금융상품의 취득	845,373,418	516,980,479
단기대여금의 증가	5,900,000,000	8,500,000,000
장기대여금의 증가	102,946,528	-
종속기업투자주식의 취득	6,400,000,000	4,501,270,000
유형자산의 취득	3,158,021,182	377,627,845
무형자산의 취득	63,636,364	20,000,000
보증금의 증가	153,300,000	12,044,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	510,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,292,169,414)	16,578,785,526
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	19,997,650,000
전환사채의발행	-	19,997,650,000
사채의 발행	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,292,169,414)	(3,418,864,474)
리스부채의 상환	2,200,689,074	934,213,674
자기주식의 취득	91,480,340	2,484,650,800
IV. 현금및현금성자산의 증감	(14,400,307,591)	(3,192,436,628)
V. 환율변동효과	-	-
VI. 기초 현금및현금성자산	16,801,031,586	19,993,468,214
VII. 기말 현금및현금성자산	2,400,723,995	16,801,031,586

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 미처분이익잉여금	15,521,187,812	21,127,268,421
전기이월이익잉여금	21,127,268,421	25,723,340,328
당기순이익	(5,606,080,609)	(4,596,071,907)
II. 임의적립금의 이입액	-	-
III. 합계(I + II)	15,521,187,812	21,127,268,421
IV. 이익잉여금 처분액	-	-
V. 차기이월미처분이익잉여금	15,521,187,812	21,127,268,421

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점소재지)①회사의 본점은 서울특별시 에 둔다.②회사는 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수있다.	제3조(본점소재지)①회사의 본점은 인천광역시 에 둔다.②회사는 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수있다.	업무 효율화를 위한 본점 이전

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최 병 오	531118	해당 없음	해당 없음	최대주주법인의 최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최병오	패션그룹형지(주) 대표이사	2011.2019.2018.04~현 재2022.12~현 재1998.09~현 재2013.11~현 재	단국대 명예경영학 박사 취득전남대 명예철학 박사 취득환경재단 이사부산섬유패션산업협회 회장패션그룹형지㈜ 대표이사 회장㈜형지엘리트 대표이사 회장	해당 사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최병오]후보자는 다년간의 사업 경험을 통해 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 현재 당사의 미등기 이사로써 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정으로 앞으로 (주)까스텔바작 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서(최병오).jpg 확인서(최병오)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유용호	19690324	해당 사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유용호	(주)까스텔바작 비상근 감사	1989~20102010~20122012~20182018~현재2018~20212022~현재2020~현재	국세청 조사국 및 행정사무관E&Y한영회계법인 세무사김앤장법률사무소 세무사세아상역, 유수홀딩스, 씨싸이트,서울시한강사업본부 등 세무 자문새시대세무회계 대표세무사(현)세무법인 진원 대표세무사(현)까스텔바작 비상근 감사	해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 유용호]감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서(유용호).jpg 확인서(유용호)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	332,785천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.