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Share Issue/Capital Change • Sep 8, 2021

형지엘리트/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.09.08)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
6	5,437	4,951
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
6	10,000,000,000	1,839,249	2,019,793
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2021년 09월 08일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 4,711.7원 ②1주일 가중산술평균주가 : 5,004.9원 ③최근일가중산술평균주가 : 4,950.1원 ④"①,②,③"의 산술평균  : 4,888.9원 ⑤기준주가 [Max ③,④]   : 4,950.1원 ⑥최저 조정한도 : 3,805원(최초 전환가액의 100분의 70) ⑦조정전 전환가액 : 5,347원 ⑧최종 전환가액   : 4,951원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2021-09-08
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2021-06-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-06-04 전환사채권발행결정