HYUNGJI ELITE INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 6, 2020

형지엘리트/주주총회소집결의/(2020.04.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-05-15
3. 장소		인천 연수구 송도과학로16번길 13-25 9층 Consensus Room.
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-04-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제2호 의안 감사선임에 있어 당사는 지난 18기 정기주주총회(19.09.30)와 제19기 임시주주총회(20.03.30)에서 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결된 의결 사항에 대한 선임 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혜원	1980-01	3	신규선임	동국대학교 경영학과 졸업 前 패션그룹형지(주) 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 (주)형지I&C 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	신규선임	상근	국립세무대학 졸업 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사위원회 위원 現 (주)형지엘리트 상근감사