HYUNGJI ELITE INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 28, 2019

형지엘리트/주주총회소집결의/(2019.08.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-09-30
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소)
4. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인 보고  ③ 영업보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항  ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 최병오 선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사 이종철 선임의 건     제2-3호 의안: 사외이사 장해일 선임의 건  ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건  ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-08-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 1.보고사항 중 ② 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하여 보고사항으로 갈음하고자 합니다. 주주총회 전 이사회에서 재무재표 승인에 대해 미확정 시 부의안건으로 정정하여 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병오	1958-11	3	재선임	단국대 명예경영학 박사 취득('11) 現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장
이종철	1960-08	3	신규선임	연세대 사학과 졸업('84) 서울대 행정대학원 졸업('86) 감사원 근무 인천경제자유구역청장 역임 現 한국학생복산업협회 회장 現 ㈜형지엘리트 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장해일	1958-08	3	신규선임	한국외대 불어학과 졸업('85) 미국 워싱턴대 경영대학원 졸업 MBA ('97) 한국예탁결제원 경영전략, 국제조사부장 등 역임 前 한국해양보증보험 상임감사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	재선임	상근	국립세무대학 졸업('88) 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 現 중부지방국세청 일반징계위원회위원 現 문찬곤세무사무소 대표