HYUNDAIMARINE&FIREINSURANCECO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

현대해상/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 163(현대해상빌딩), 17층 강당
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이석현) 3-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 황인관) 3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장봉규) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 도효정) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽윤	1955-03	3	재선임	- 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장
이석현	1969-09	3	신규선임	- 2019 ~ 2020 현대해상 자동차업무본부장 - 2020 ~ 2023 현대해상 자동차보험부문장 - 2023 ~ 現 현대해상 CPC전략부문장
황인관	1965-10	3	신규선임	- 2015 ~ 2019 현대해상 재무기획본부장 - 2019 ~ 2023 현대해상 자산운용1본부장 - 2023 ~ 現 현대해상 자산운용부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장봉규	1974-11	3	재선임	- 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 현대해상 사외이사	없음
도효정	1979-08	3	신규선임	- 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
도효정	1979-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사