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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

현대해상/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 163(현대해상빌딩), 17층 강당
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보자 : 손창동) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제2호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창동	1965-11	3	신규선임	- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장 - '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장 - '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장 - '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창동	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장 - '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장 - '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장 - '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원