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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

현대해상/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조용일) 3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이성재) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정연승) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용일	1958-08	3	재선임	- 2019 현대해상 COO - 2020 현대해상 총괄(사장) - 現 현대해상 대표이사(부회장)
이성재	1960-02	3	재선임	- 2019 현대해상 기업보험부문장 - 2020 현대해상 부문총괄(부사장) - 現 현대해상 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연승	1970-01	3	신규선임	- 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연승	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-