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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

현대해상/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당   ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 절차에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사 등에게 위임함
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건     제1호 의안 : 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건            3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤)            3-2 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장봉규)     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건 (후보자 : 김태진)     제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 코로나19 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정   ○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를     감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽윤	1955-03	3	재선임	- 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現   현대해상 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1972-10	3	재선임	- 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現  고려대학교 법학전문대학원 교수	없음
장봉규	1974-11	3	신규선임	- 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태진	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現  고려대학교 법학전문대학원 교수