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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

현대해상/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당   ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 절차에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사 등에게 위임함
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고 ○ 부의안건     제1호 의안 : 제67기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건 (후보자 : 유재권)     제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정     ○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를     감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재권	1961-07	3	재선임	- 1985 : 안권회계법인 Senior - 1988 : 삼일회계법인 전무 - 現 상명대학교 경영대학 교수	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1985 : 안권회계법인 Senior - 1988 : 삼일회계법인 전무 - 現 상명대학교 경영대학 교수