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AGM Information • Mar 21, 2025

현대해상/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		48,523,791	- 매출액
- 부채총계		43,780,412	- 영업이익	1,244,070
- 자본금		44,700	- 당기순이익	850,533
- 자본총계		4,743,379	*주당순이익(원)	10,847
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,977,679	- 매출액
- 부채총계		43,050,530	- 영업이익	1,401,871
- 자본금		44,700	- 당기순이익	1,030,684
- 자본총계		4,927,149	*주당순이익(원)	13,144
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 정몽윤 3-2 : 사내이사 이석현 3-3 : 사내이사 황인관 3-4 : 사외이사 장봉규 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 도효정) → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽윤	1955-03	3	재선임	- 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장
이석현	1969-09	3	신규선임	- 2019 ~ 2020 현대해상 자동차업무본부장 - 2020 ~ 2023 현대해상 자동차보험부문장 - 2023 ~ 現 현대해상 CPC전략부문장
황인관	1965-10	3	신규선임	- 2015 ~ 2019 현대해상 재무기획본부장 - 2019 ~ 2023 현대해상 자산운용1본부장 - 2023 ~ 現 현대해상 자산운용부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장봉규	1974-11	3	재선임	- 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 현대해상 사외이사	없음
도효정	1979-08	3	신규선임	- 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
도효정	1979-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사