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AGM Information • Mar 25, 2022

현대해상/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		52,818,003	- 매출액
- 부채총계		47,809,993	- 영업이익	639,337
- 자본금		44,700	- 당기순이익	432,572
- 자본총계		5,008,010	*주당순이익(원)	5,286
나. 개별(별도)	- 자산총계		52,290,861	- 매출액
- 부채총계		47,401,432	- 영업이익	631,260
- 자본금		44,700	- 당기순이익	438,357
- 자본총계		4,889,429	*주당순이익(원)	5,360
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,480
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			116,053,460,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항    ○ 제1호 의안 : 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                   → 원안대로 통과    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   → 원안대로 통과    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건              3-1 : 사내이사 정몽윤              3-2 : 사외이사 장봉규                   → 원안대로 통과        ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 김태진)                   → 원안대로 통과    ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건                   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임   - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽윤	1955-03	3	재선임	- 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 -  現  현대해상 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1972-10	3	재선임	- 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現  고려대학교 법학전문대학원 교수	없음
장봉규	1974-11	3	신규선임	-  現  포항공과대학교 산업경영공학 교수 -  現  POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 -  現  KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 -  現  하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태진	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 -  現  고려대학교 법학전문대학원 교수