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AGM Information • Mar 26, 2021

현대해상/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		49,194,086	- 매출액
- 부채총계		44,389,433	- 영업이익	286,763
- 자본금		44,700	- 당기순이익	331,854
- 자본총계		4,804,654	*주당순이익(원)	3,955
나. 개별(별도)	- 자산총계		48,820,327	- 매출액
- 부채총계		44,070,166	- 영업이익	269,796
- 자본금		44,700	- 당기순이익	306,144
- 자본총계		4,750,161	*주당순이익(원)	3,632
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			79,414,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   ○ 제1호 의안 :   제67기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 통과   ○ 제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건   → 원안대로 통과   ○ 제3호 의안 :   감사위원회 위원이 되는 사외이사   선임의 건 (분리선임 1명, 유재권)   → 원안대로 통과   ○ 제4호 의안 :   이사보수한도액 승인의 건   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재권	1961-07	3	재선임	- 1985 ~ 1988 안권회계법인 Senior - 1988 ~ 2011 삼일회계법인 전무 - 2011 ~ 現   상명대학교 경영대학 교수	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1985 ~ 1988 안권회계법인 Senior - 1988 ~ 2011 삼일회계법인 전무 - 2011 ~ 現   상명대학교 경영대학 교수