HYUNDAI WIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

현대위아/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 제1-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 제1-3호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 제1-4호 의안 : 집중투표 배제조항 삭제 2. 제2호 의안 : 제50기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (김창용) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (이동열) ※ 제3-2호 의안은 제1-3호 의안 가결 시 자동 폐기, 부결 시 상정 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이동열) ※ 제4호 의안은 제1-3호 의안 가결 시 상정, 부결시 자동 폐기 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이동열) ※ 제5호 의안은 제1-3호 의안 가결 시 자동 폐기, 부결 시 상정 6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 정관 일부 변경 제1-3호 의안의 결의 여부에 따른 조건부 의안을 채택하였으며, 제1-3호 의안이 가결되면 제4호 의안을 상정하고, 제1-3호 의안이 부결되면 제3-2호 및 제5호 의안을 상정하게 됨. 2) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨. 3) 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창용	1970-07	3	신규선임	(현) 현대위아 모빌리티사업부장 (전) 현대위아 품질사업부장, 멕시코법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동열	1966-07	3	재선임	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (현) 현대위아 사외이사 (전) 서울서부지방검찰청 검사장	아티스트스튜디오 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동열	1966-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (현) 현대위아 사외이사 (전) 서울서부지방검찰청 검사장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-