HYUNDAI WIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

참고서류 3.4 현대위아(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 6 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: 현대위아 주식회사&cr주 소: 경남 창원시 성산구 정동로 153&cr전화번호: 055-280-9114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
현대위아(주)	보통주	633,354	2.33	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
현대자동차	최대주주	보통주	6,893,596	25.35	최대주주	-
기아자동차	계열회사	보통주	3,654,004	13.44	계열회사	-
정의선	계열회사임원	보통주	531,095	1.95	계열회사 임원	-
이상흔	등기임원	보통주	2,000	0.01	등기임원	-
계		-	11,080,695	40.75	-

※ 2019년말 기준 특별관계자 현황&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
민기식	-	없음	직원	-
송보람	-	없음	직원	-
허정훈	-	없음	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 12 일&cr (종료일) - 2020 년 3 월 25 일 제44기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	www.hyundai-wia.com
홈페이지의 관리기관	현대위아(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	해당

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 25 일 오전 10시&cr (장소) 경남 창원시 성산구 정동로 153 &cr 현대위아(주) 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김병무 &cr (부서 및 직위) IR팀 책임매니저&cr (연락처) 031-8068-3506&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 목적 1~34. (생략) 35.전 각호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자	제2조 목적 1~34. (생략) 35. 정보통신공사업 36. 현행과 동일.	스마트팩토리 관련 신규사업 추진
제35조의2 위원회 ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회 감사위원회 를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.	제35조의2 위원회 ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 투명경영위원회 를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.	투명경영위원회 신설

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

■ 자동차부품 사업&cr 당사 자동차 부품 사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며현대·기아차 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다. &cr또한 모터기반의 4륜구동 시스템(e-4WD) 및 친환경차용 열관리부품 등 친환경차 관련 신규사업을 추진하는 등 사업영역을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.&cr&cr 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 현대·기아차에 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하고 있습니다.&cr 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 카파엔진 및 디젤엔진을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대ㆍ기아차 글로벌 공장에 납품하고 있습니다. 또한 고객사 다변화를 위해 중국 등 타 완성차 업체로부터 엔진 수주를 적극적으로 추진하는 등 글로벌 시장확대를 지속 추진하고 있습니다. &cr멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하고 있습니다.&cr 2019년 10월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역에 엔진을 공급하는 생산거점으로써의 역할을 기대하고 있습니다.&cr 창원공장에서는 4륜구동 부변속기(PTU/커플링, ATC), e-LSD 등을 생산하고 있으며, 등속조인트는 현재 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대·기아차 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 단조품의 생산, 판매 및 가공을 영위하고 있으며, 주조품은 창원 및 중국공장에서 생산 및 공급 체계를 갖추고 있습니다.&cr

■ 기계사업&cr

① 공작기계 사업&cr '18년부터 시작된 국내 제조설비 투자위축으로 인해 국내 공작기계 수요는 큰폭으로 감소하였습니다. 또한 해외 시장의 경우 '18년 설비투자 수요의 정점을 끝으로 '19년에는 투자폭의 감소가 전지역에 걸쳐 나타났습니다. 이에 공작기계의 수요도 일부 신흥국을 제외하고 감소할 전망입니다. 이에 당사는 자동차/부품 산업군외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출확대를 도모할 예정입니다. 특히 지역/국가별 메이저 및 로컬 전시지원 확대, 기술교류회, 고객초청행사 등 적극적인 홍보 활동을 강화할 예정입니다.&cr&cr <업종별 공작기계 수주금액>&cr (단위 : 백만원, %)

구 분		2019년 3분기		2018년		2017년
금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
업종별&cr(국내)	철강/비철금속	1,650	0.5%	2,694	0.6%	2,478	0.4%
금속제품 제조	11,342	3.6%	12,587	3.0%	10,525	1.9%
일반기계	47,956	15.1%	56,492	13.5%	123,881	22.5%
전기전자IT	10,912	3.4%	15,726	3.8%	25,500	4.6%
자동차부품	237,593	74.9%	284,002	67.8%	338,874	61.5%
조선항공수송	5,256	1.7%	39,231	9.4%	24,023	4.4%
정밀기계	1,631	0.5%	3,935	0.9%	7,750	1.4%
기타제조업	843	0.3%	4,471	1.1%	17,619	3.2%
관공서/학교	0	0.0%	0	0.0%	408	0.1%
업종별 합계		317,183	100.0%	419,138	100%	551,058	100%
국내외	국내수주	317,183	70.2%	419,138	50.0%	551,058	62.7%
해외수주	134,960	29.8%	418,608	50.0%	327,273	37.3%
수주합계		452,143	100.0%	837,746	100.0%	878,331	100.0%

&cr

② 특수(방위)사업&cr 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출을 확대하고 있습니다.&cr 현대위아는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축척된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체제(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. &cr 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.&cr 현대위아는 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시킴은 물론, 수출사업도 확대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr&cr 1. 연결재무제표

연결재무상태표
제44기 2019년 12월 31일 현재
제43기 2018년 12월 31일 현재
현대위아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제44기말		제43기말
자 산
I. 유동자산		3,569,098		3,890,796
1.현금및현금성자산	382,584		335,766
2.기타유동금융자산	928,965		864,728
3.매출채권	1,401,111		1,669,987
4.대여금및기타채권	86,863		66,940
5.기타유동자산	35,542		34,100
6.당기법인세자산	5,442		4,137
7.재고자산	665,170		803,083
8.미청구공사	59,525		95,227
9.매각예정비유동자산	3,896		16,828
II. 비유동자산		3,205,241		3,216,651
1.기타비유동금융자산	58,177		61,208
2.비유동대여금및기타채권	55,762		44,087
3.장기성매출채권	4,115		-
4.유형자산	2,560,961		2,569,456
5.투자부동산	4,669		4,566
6.무형자산	170,171		213,185
7.관계기업투자	307,784		292,095
8.공동기업투자	17,427		18,008
9.이연법인세자산	16,136		13,705
10.비유동사용권자산	9,326		-
11.기타비유동자산	713		341
자 산 총 계		6,774,339		7,107,447
부 채
I. 유동부채		1,861,396		1,862,772
1.매입채무	876,779		1,191,029
2.기타채무	192,801		129,872
3.단기차입금	127,971		51,996
4.유동성장기부채	494,851		304,847
5.유동리스부채	2,157		-
6.당기법인세부채	16,375		785
7.기타유동금융부채	84		1,040
8.충당부채	29,981		26,257
9.기타유동부채	49,047		45,271
10.초과청구공사	71,350		111,675
II. 비유동부채		1,821,134		2,207,744
1.비유동기타채무	16,502		9,609
2.비유동리스부채	7,223		-
3.장기차입금	621,582		775,236
4.사채	907,896		1,147,391
5.종업원급여부채	10,787		9,437
6.기타비유동금융부채	9		63
7.비유동충당부채	223,483		196,186
8.이연법인세부채	25,784		53,493
9.순확정급여부채	7,868		16,329
부 채 총 계		3,682,530		4,070,516
자 본
I. 지배기업소유지분		3,091,809		3,036,931
1.자본금	135,975		135,975
2.기타불입자본	387,328		387,328
3.기타자본구성요소	19,014		(6,725)
4.이익잉여금	2,549,492		2,520,353
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		3,091,809		3,036,931
부 채 와 자 본 총 계		6,774,339		7,107,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 44기		제 43기
매출액		7,314,626		7,880,481
매출원가		6,917,930		7,578,404
매출총이익		396,696		302,077
판매비	114,695		110,120
관리비	180,067		186,926
영업이익(손실)		101,934		5,031
기타영업외수익	113,342		119,042
기타영업외비용	126,579		131,107
금융수익	24,914		20,418
금융비용	64,664		67,078
지분법손익	530		(16,938)
사업결합손익	-		-
법인세비용차감전순이익(손실)		49,477		(70,632)
법인세비용(수익)	(5,730)		(15,071)
연결당기순이익(손실)		55,207		(55,561)
기타포괄손익		15,608		(31,669)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류 될 수 있는 항목		24,867		(7,592)
해외사업환산손익	9,807		3,862
지분법자본변동	17,739		(15,110)
당기손익으로 재분류되는 &cr 항목의 법인세	(2,679)		3,656&cr
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목		(9,259)&cr		(24,077)&cr
확정급여제도의 재측정요소	(7,336)		6,756
기타포괄손익-공정가치 &cr 측정 금융자산평가이익(손실)	(2,532)&cr		(8,526)&cr
기타포괄손익-공정가치 &cr 측정 금융자산처분이익(손실)	(406)		(2,788)
당기손익으로 재분류되지 &cr 않는 항목의 법인세	1,015&cr		(19,519)&cr
총포괄이익(손실)		70,815		(87,230)
당기순이익(손실)의 귀속		55,207		(55,561)
지배기업소유주지분	55,207		(55,561)
비지배지분	-
당기총포괄이익(손실)의 귀속		70,815		(87,230)
지배기업소유주지분	70,815		(87,230)
비지배지분	-
주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)&cr (단위:원)		2,078원		(869원)

연 결 자 본 변 동 표
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	지배기업 소유지분					비지배&cr지분	합계
자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018. 1. 1 (전기초)	135,975	387,328	10,127	2,606,668	3,140,098	-	3,140,098
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)			(6,472)		(6,472)	-	(6,472)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)			(2,788)		(2,788)	-	(2,788)
지분법자본변동			(11,453)		(11,453)	-	(11,453)
해외사업환산손익			3,861		3,861	-	3,861
확정급여제도의 재측정요소				(14,817)	(14,817)	-	(14,817)
당기순이익(손실)				(55,561)	(55,561)	-	(55,561)
배당금 지급				(15,937)	(15,937)	-	(15,937)
2018. 12. 31 (전기말)	135,975	387,328	(6,725)	2,520,353	3,036,931	-	3,036,931
2019. 1. 1 (당기초)	135,975	387,328	(6,725)	2,520,353	3,036,931	-	3,036,931
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)			1,215		1,215	-	1,215
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)			(344)		(344)	-	(344)
지분법자본변동			15,061		15,061	-	15,061
해외사업환산손익			9,807		9,807	-	9,807
확정급여제도의 재측정요소				(10,131)	(10,131)	-	(10,131)
당기순이익(손실)				55,207	55,207	-	55,207
배당금 지급				(15,937)	(15,937)	-	(15,937)
2019. 12. 31 (당기말)	135,975	387,328	19,014	2,549,492	3,091,809	-	3,091,809

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제44기		제43기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		444,220		(113,337)
1. 영업활동으로부터 발생한 현금	495,149		(76,574)
당기순이익(손실)	55,207		(55,561)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	418,953		430,561
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(51,310)		(43,818)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	72,299		(407,756)
2. 이자의 수취	22,868		21,913
3. 이자의 지급	(65,771)		(63,879)
4. 배당금의 수취	3,259		3,252
5. 법인세의 지급	(11,285)		1,951
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(248,757)		(463,861)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,958,802		630,870
기타유동금융자산의 처분	1,927,894		591,744
기타비유동금융자산의 처분	100		1,332
비유동대여금 및 기타채권의 감소	3,455		10,397
유형자산의 처분	8,553		27,397
무형자산의 처분	1,800		-
매각예정비유동자산의 처분	17,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,207,559)		(1,094,731)
기타유동금융자산의 취득	1,849,935		699,274
기타비유동금융자산의 증가	140,000		180,000
비유동대여금및기타채권의 증가	1,656		4,513
유형자산의 취득	178,418		174,048
무형자산의 취득	37,465		36,896
정부보조금의 반환	85		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(152,061)	-	(20,879)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	476,106		224,922
단기차입금의 차입	96,697		35,482
사채의 발행	189,159		129,394
장기차입금의 차입	189,745		60,046
기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	505		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(628,167)		(245,801)
단기차입금의 상환	962
유동성장기부채의 감소	305,255		171,481
유동리스부채의 감소	1,276
장기차입금의 상환	304,737		58,383
배당금의 지급	15,937		15,937
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		43,402		(598,077)
V. 기초의 현금		335,766		931,335
VI. 현금성자산의 환율변동효과		3,416		2,508
VII. 사업결합으로 인한 순유입		-		-
VIII. 기말의 현금		382,584		335,766

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제44기 2019년 12월 31일 현재
제43기 2018년 12월 31일 현재
현대위아주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제44기말		제43기말
자 산
I. 유동자산		2,904,578		3,236,442
1.현금및현금성자산	128,963		177,137
2.기타유동금융자산	911,471		839,893
3.매출채권	1,260,832		1,471,999
4.대여금및기타채권	77,732		73,678
5.기타유동자산	20,957		12,140
6.재고자산	441,202		549,378
7.미청구공사	59,525		95,389
8.매각예정비유동자산	3,896		16,828
II. 비유동자산		2,887,071		2,843,356
1.기타비유동금융자산	58,083		61,118
2.비유동매출채권	3,269		-
3.비유동대여금및기타채권	44,167		41,898
4.유형자산	1,925,526		1,923,045
5.투자부동산	1,523		1,523
6.무형자산	150,472		188,621
7.사용권자산	2,939		-
8.종속기업투자	464,552		390,611
9.관계기업투자	229,891		229,891
10.공동기업투자	6,649		6,649
자 산 총 계		5,791,649		6,079,798
부 채
I. 유동부채		1,583,839		1,649,226
1.매입채무	810,145		1,057,337
2.기타채무	159,252		103,010
3.단기차입금	36,843		33,115
4.유동성장기부채	430,000		280,000
5.유동리스부채	1,013		-
6.당기법인세부채	16,290		785
7.기타유동금융부채	1,073		2,086
8.충당부채	22,682		21,277
9.기타유동부채	32,977		33,613
10.초과청구공사	73,564		118,003
II. 비유동부채		1,176,423		1,430,262
1.비유동기타채무	10,151		6,519
2.사채	907,896		1,147,391
3.비유동리스부채	1,949		-
4.종업원급여부채	10,787		9,437
5.기타비유동금융부채	786		1,301
6.비유동충당부채	212,375		196,186
7.이연법인세부채	24,748		53,399
8.순확정급여부채	7,731		16,029
부 채 총 계		2,760,262		3,079,488
자 본
1.자본금	135,975		135,975
2.기타불입자본	425,996		425,996
3.기타자본구성요소	26,507		25,636
4.이익잉여금	2,442,909		2,412,703
자 본 총 계		3,031,387		3,000,310
부 채 와 자 본 총 계		5,791,649		6,079,798

포 괄 손 익 계 산 서
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제44기		제43기
매출액		6,462,161		7,205,700
매출원가		6,172,045		6,965,548
매출총이익		290,116		240,152
판매비	108,888		116,924
관리비	124,052		129,750
영업이익(손실)		57,176		(6,522)
기타영업외수익	106,028		95,117
기타영업외비용	97,390		81,479
금융수익	21,741		17,947
금융비용	34,559		39,506
법인세비용차감전순이익(손실)		52,996		(14,443)
법인세수익	(3,287)		(10,022)
당기순이익(손실)		56,283		(4,421)
기타포괄손익		(9,268)		(24,083)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr되지 않는 항목		(9,268)		(24,083)
확정급여제도의 재측정요소	(7,345)		(19,526)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융 자산평가손실	(2,532)		(8,526)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융 자산처분손실	(406)		(2,788)
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 항목의 법인세	1,015		6,757
총포괄이익(손실)		47,015		(28,504)
주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)&cr (단위:원)		2,119		(166)

자 본 변 동 표
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2018. 1. 1	135,975	425,996	34,896	2,447,883	3,044,750
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	-	(6,472)	-	(6,472)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실	-	-	(2,788)	-	(2,788)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(14,822)	(14,822)
당기순손실	-	-	-	(4,421)	(4,421)
배당금 지급	-	-	-	(15,937)	(15,937)
2018. 12. 31 (전기말)	135,975	425,996	25,636	2,412,703	3,000,310
2019. 1. 1	135,975	425,996	25,636	2,412,703	3,000,310
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익	-	-	1,215	-	1,215
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실	-	-	(344)	-	(344)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(10,140)	(10,140)
당기순이익	-	-	-	56,283	56,283
배당금 지급	-	-	-	(15,937)	(15,937)
2019. 12. 31 (당기말)	135,975	425,996	26,507	2,442,909	3,031,387

현 금 흐 름 표
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대위아주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제44기		제43기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		323,520		(156,527)
1. 영업활동으로부터 발생한 현금	344,778		(144,635)
당기순이익(손실)	56,283		(4,421)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	303,423		294,461
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(37,016)		(32,408)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	22,088		(402,267)
2. 이자의 수취	19,907		19,406
3. 이자의 지급	(35,341)		(37,561)
4. 배당금의 수취	3,006		3,002
5. 법인세의 지급	(8,830)		3,261
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(284,049)		(415,313)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,925,278		575,044
기타유동금융자산의 처분	1,895,050		536,800
기타비유동금융자산의 처분	100		1,332
비유동대여금 및 기타채권의 감소	2,846		9,849
유형자산의 처분	8,482		27,063
무형자산의 처분	1,800		-
매각예정비유동자산의 처분	17,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,209,327)		(990,357)
기타유동금융자산의 취득	1,825,000		659,000
기타비유동금융자산의 취득	140,000		180,000
비유동대여금 및 기타채권의 증가	1,278		4,214
유형자산의 취득	148,354		113,560
무형자산의 취득	36,094		33,583
종속기업의 취득	58,516		-
정부보조금의 반환	85		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(87,649)		(8,456)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	209,273		157,481
단기차입금의 차입	20,114		28,087
사채의 발행	189,159		129,394
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(296,922)		(165,937)
유동성장기부채의 감소	280,000		150,000
유동리스부채의 감소	985		-
배당금 지급	15,937		15,937
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(48,178)		(580,296)
V. 기초의 현금		177,137		757,433
VI. 현금성자산의 환율변동효과		4		-
VII. 기말의 현금		128,963		177,137

이익잉여금처분계산서
제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 백만원 )

과 목	당기		전기
처분예정일 : 2020년 3 월 25일		처분확정일 : 2019년 3 월 15일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금(결손금)		46,143		(19,243)
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-
2. 보험수리적손익	(10,140)		(14,822)
3. 당기순이익(손실)	56,283		(4,421)
II. 임의적립금 등의 이입액		179,000		36,774
1. 임의적립금	-		36,774
2. 연구및인력개발준비금	179,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액		225,143		17,531
1. 이익준비금	1,859		1,594
2. 배당금	18,593		15,937
3. 임의적립금	204,691		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
신문상	62.8.23	미해당	계열회사 임원	이사회
남익현	63.3.7	해당	계열회사 임원	사외이사후보&cr추천위원회
조성국	66.3.6	해당	계열회사 임원	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신문상	현대위아 재경본부장	2019 ~ 현재&cr2019 ~ 2019&cr2015 ~ 2018&cr2011 ~ 2014&cr2010 ~ 2011	現) 현대위아 재경본부장&cr현대자동차 공장재경실장&cr현대자동차 HAOS CFO&cr현대자동차 연구개발경리팀장&cr현대자동차 회계팀장	해당사항 없음
남익현	서울대학교 경영학과 교수	1993 ~ 현재&cr2015 ~ 2017&cr2010 ~ 2014&cr2008 ~ 2010	現) 서울대학교 경영학과 교수&cr서울대학교 경영대학 학장&cr서울대학교 기획처장&cr서울대학교 발전기금 상임이사	해당사항 없음
조성국	중앙대학교 법학과 교수	2006 ~ 현재&cr2019 ~ 2019&cr2014 ~ 2014&cr2004 ~ 2006	現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수&cr중앙대학교 법학연구원 부원장&cr중앙대학교 법학전문대학원 부원장&cr공정거래위원회 송무팀장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 남익현 후보자

○ 생산관리 전문가로서 회사 발전에 기여&cr 서울대학교 경영학과 교수로서 생산관리 및 경영과학 분야의 수많은 학술연구를 수행했던 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 현대위아의 발전에 기여하겠습니다.&cr

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회 및 위원회에 100% 참석하는 등 적극적인 참여를 바탕으로, 의사결정 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 감사위원회 위원으로서도 회계 투명성 및 내부업무감사 검토 등 주어진 직무를 성실히 수행하였습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적으로 참여하며 주어진 직무를 책임감있게 수행하겠습니다. 지난 3년간 현대위아 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr

○ 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 조성국 후보자

○ 투명경영/공정거래 전문가로서 회사 발전에 기여&cr 공정거래위원회에서의 근무, 중앙대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수로 재직하는 등 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 경제법분야의 전문가로서 현대위아의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회와 사외이사후보추천위원회 위원 및 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다. 특별히 2020년 이사회 내 위원회로 신설된 투명경영위원회의 위원으로서 회사의 경영 투명성 강화에 가진 역량과 전문성을 최대한 발휘하도록 하겠습니다.

○ 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신문상 사내이사 후보자는 현재 현대위아의 재경본부장으로 역임하고 있으며, 오랜 기간 현대자동차 재경부문의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 현대자동차 터키 생산공장인 HAOS CFO 등 해외업무 경험을 기반으로 신속하고 정확한 업무 수행 능력을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 신문상 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.&cr&cr○ 남익현 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 지난 3년간 개최된 이사회 및 위원회에 100% 참석하였으며, 자동차 산업에 대한 전문적 지식 축적을 통해 생산관리 전문가로서 회사의 신규 투자에 대한 의사 결정 등 적극적인 의사 개진 및 조언으로 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 남익현 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.&cr&cr○ 조성국 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제법 분야의 뛰어난 전문가로서 그 역량이 매우 뛰어나며, 의사결정 및 회계 투명성 강화, 내부회계관리제도에 대한 검토 등 사외이사로서의 역량을 발휘해주셨습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 조성국 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다..

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 01.신문상이사_규정확인서.jpg 01.신문상이사_규정확인서 02.남익현이사_규정확인서.jpg 02.남익현이사_규정확인서 03.조성국이사_규정확인서.jpg 03.조성국이사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
남익현	63.3.7	해당	계열회사 임원	이사회
조성국	66.3.6	해당	계열회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
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남익현	서울대학교 경영학과 교수	1993 ~ 현재&cr2015 ~ 2017&cr2010 ~ 2014&cr2008 ~ 2010	現) 서울대학교 경영학과 교수&cr서울대학교 경영대학 학장&cr서울대학교 기획처장&cr서울대학교 발전기금 상임이사	해당사항 없음
조성국	중앙대학교 법학과 교수	2006 ~ 현재&cr2019 ~ 2019&cr2014 ~ 2014&cr2004 ~ 2006	現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수&cr중앙대학교 법학연구원 부원장&cr중앙대학교 법학전문대학원 부원장&cr공정거래위원회 송무팀장	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 남익현/조성국 후보자는 2020년 제44기 주주총회 개최 예정일인 3월 25일부로 감사위원회 위원의 임기가 만료됩니다. 남익현 후보자는 3년, 조성국 후보자는 1년간 감사위원회 위원으로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 그 경험을 토대로 회사에서는 두 분의 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 이사회에서는 회사와 경영진으로부터 독립된 감사위원회의 위원으로 그 역할 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 두 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 04.남익현감사_규정확인서.jpg 04.남익현감사_규정확인서 05.조성국감사_규정확인서.jpg 05.조성국감사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	27억원
최고한도액	45억원