HYUNDAI WIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

현대위아/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 정관 개정의 건 2. 제2호 의안 : 제43기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)                 재무제표 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)   제3-1호 의안 : 김은호 사외이사 선임의 건   제3-2호 의안 : 안성훈 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)   제4-1호 의안 : 김은호 감사위원 선임의 건   제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은호	1958-11	3	신규선임	(현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장	(주)오리온 사외이사
안성훈	1969-04	3	신규선임	(현) 서울대학교 기계항공공학부 교수 (전) 서울대학교 공학전문대학원 부원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김은호	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장
조성국	1966-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장