HYUNDAI WIA — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

현대위아/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		○제45기 정기 주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고                ② 감사보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 정관 개정의 건 2. 제2호 의안 : 제45기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일)                  재무제표 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명)    제3-1호 의안 : 정재욱 사내이사 선임의 건    제3-2호 의안 : 이봉우 사내이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재욱	1959-03	3	신규선임	(현) 현대위아 사장 (전) 현대자동차 구매본부장 (전) 북경현대기차 구매본부장
이봉우	1960-12	3	신규선임	(현) 현대위아 생산/운영 담당(부사장) (전) 현대위아 차량부품사업본부장 (전) 현대위아 생산기술센터장