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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

현대제철/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		○ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제60기(2024년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이보룡) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박지순) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이영국) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박지순) ·제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이영국) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이보룡	1965-09	3	신규선임	·現) 현대제철 판재사업본부장(부사장) ·현대제철 연구개발본부장 ·현대제철 (당)안전보건환경담당 ·현대제철 생산기술센터장 ·현대제철 압연생산기술실장 ·현대제철 생산기술실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지순	1967-10	3	재선임	·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장	롯데케미칼(주) 사외이사
이영국	1964-06	3	신규선임	·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박지순	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장
이영국	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장