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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

현대제철/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		○ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제59기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광평) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이성수) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유정한) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조승아) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (유정한) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장금주) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광평	1969-05	3	신규선임	·現) 현대제철 재경본부장 ·현대건설 재경본부장 ·현대건설 재경사업부장 ·현대건설 재무관리실장 ·현대건설 경영관리실장
이성수	1966-05	2	신규선임	·現) 현대제철 봉형강사업본부장 ·현대제철 모빌리티소재사업본부장 ·현대제철 마케팅사업부장 ·현대제철 판재해외영업실장 ·현대제철 판재해외영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정한	1969-12	3	재선임	·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장	-
조승아	1967-10	3	신규선임	·現)서울대 경영대학 교수 ·現)서울대 국제협력본부장 ·한국전략경영학회 부회장 ·한인경영학자협회 회장 ·국방부 자문위원	삼성SDS(주) 사외이사 ※ 2024.03.26 이전 삼성SDS(주) 사외이사에서 사임 예정 (주)KT 사외이사
장금주	1971-08	3	재선임	·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사	CJ올리브영(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유정한	1969-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장
장금주	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사