HYUNDAI STEEL COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2023

현대제철/주주총회소집결의/(2023.11.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-28
3. 장소		인천광역시 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		1. 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 서강현) ※ 보고사항 : 감사보고
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 2023년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 사내이사 후보자 서강현의 임기는 2026년 정기주주총회 개최일까지임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서강현	1968-01	2.3	신규선임	·현대자동차 상무 (회계관리실장) ·현대제철 전무 (재경본부장) ·現) 현대자동차 부사장 (기획재경본부장)