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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

현대로템/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 200원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백승근 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김태연) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(백승근) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두홍	1966-08	3	재선임	18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤지원	1965-06	3	재선임	19년 ~ 현재 상명대학교 국가안보학과 교수 21년 ~ 현재 상명대학교 국방예비전력연구소 소장 17년 ~ 19년 평택대학교 남북통일문제 연구소 소장 05년 ~ 19년 평택대학교 교수 및 평택대 주한미군 연구센터 전문위원	-
백승근	1964-06	3	신규선임	23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원) 21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장 21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장 20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장 16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원	-
김태연	1974-02	3	신규선임	20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사 23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원 21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장 04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승근	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원) 21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장 21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장 20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장 16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
김태연	1974-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사 23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원 21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장 04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀