Hyundai-Rotem Co.

AGM Information • Mar 25, 2020

현대로템/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,084,281	- 매출액
- 부채총계		3,201,401	- 영업이익	-279,932
- 자본금		425,000	- 당기순이익	-355,687
- 자본총계		882,880	*주당순이익(원)	-4,168
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,760,024	- 매출액
- 부채총계		3,003,591	- 영업이익	-362,382
- 자본금		425,000	- 당기순이익	-424,876
- 자본총계		756,433	*주당순이익(원)	-4,999
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 - 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)  재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   ○ 제2호의안  - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건   (사외이사 1명,사내이사 2명)    ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건 → 원안대로 승인    ○ 제4호의안 - 감사위원회 위원 정태학 선임의 건   (사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용배	1961-04	3	신규선임	現) 현대로템 대표이사 사장 前) 현대차증권 대표이사 사장
최동현	1965-09	3	신규선임	現) 현대로템 철도사업본부장 상무 前) 현대로템 해외사업3실장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태학	1966-02	3	재선임	現)법무법인 율촌 변호사 前)수원지방법원 부장판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정태학	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 율촌 변호사 前)수원지방법원 부장판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업		수소 공급시설(수소충전소, 수소리포머, 수소판매 등) 시공 사업의 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33. 각 호에 부대하는 일체의사업	33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링,판매, 난방 시공업 및 부대사업 34. 각 호에 부대하는 일체의사업	기존 33번 번호 변경