HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

현대약품/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-02-24
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이상준) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상준	1976-08	3	재선임	(現)현대약품(주) 대표이사 (2018년2월 ~ 현재)