HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 31, 2020

현대약품/주주총회소집결의/(2020.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-26
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제 56기 (2018.12.01 ~ 2019.11.30)                  재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)     - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 상근이사 선임의 건 (2명)             - 제 3-1호 의안: 김영학(2년)             - 제 3-1호 의안: 이상준(3년)                           - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상법 시행령 제31조의 개정에 따라 상기 후보자는 아래의 사항에 모두 해당되지 않음을 확인합니다. 가. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세 징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 나. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 다. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영학	1962-03	2	재선임	(現)현대약품(주) 대표이사 사장     (14년02월 ~ 현재) (前)현대약품(주) 경영관리본부장 부사장     (07년10월 ~ 13년11월)
이상준	1976-08	3	재선임	(現)현대약품(주) 대표이사 사장     (18년02월 ~ 현재) (前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장     (12년03월 ~ 17년10월)