HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 11, 2019

현대약품/주주총회소집결의/(2019.01.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-02-11
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제 55기 (2017.12.01 ~ 2018.11.30)                  재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)     - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)             - 제 3-1호 의안: 이한구(3년)                   - 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)             - 제 4-1호 의안: 김상우(3년)             - 제 4-2호 의안: 이병인(2년)                   - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)             - 제 5-1호 의안: 김상우(3년)             - 제 5-2호 의안: 이병인(2년)                   - 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한구	1948-04	3	재선임	(現)현대약품(주) 이사 (前)현대약품(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상우	1973-12	3	재선임	(現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표	정명회계법인 상무
이병인	1950-03	2	신규선임	(現)인제대학교 해운대백 병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학  석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상우	1973-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표
이병인	1950-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)인제대학교 해운대백병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학 석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수