HYUNDAI MOVEX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

현대무벡스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 도익한 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 김상욱 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경우 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 및 처분계획에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 폐기될 수 있습니다.

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도익한	1971-03	1	재선임	前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대무벡스 대표이사
김상욱	1980-02	1	신규선임	前) 두산로보틱스 영업총괄 現) 현대무벡스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경우	1970-10	2	신규선임	前) 우리PE 대표이사 現) EKK파트너스 대표이사	EKK파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경우	1970-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 우리PE 대표이사 現) EKK파트너스 대표이사