HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

현대무벡스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제2기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	20,074		- 매출액
- 부채총계	3,215		- 영업이익	-38
- 자본금	862		- 당기순이익	117
- 자본총계	16,859		*주당순이익(원)	14
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명 김태훈 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사선임 결과 보고   2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제2기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건       -> 원안대로 가결   - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태훈 선임의 건   -> 원안대로 가결   - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (40억원)   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 3월 4일 현대무벡스(주)와 합병등기를 완료하여 사명을 엔에이치기업인수목적14호(주)에서 현대무벡스(주)로 변경하였습니다. 이번 정기주주총회는 2020년 12월 31일 기준 舊 엔에이치기업인수목적14호(주)의 정기주주총회 결과 보고임을 안내드립니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1971-05	2023년 중에 개최 되는 정기 주주 총회 까지	신규선임	(90~96) 서강대학교 경영학 학사 (97~02) 서울대학교 대학원 경영학 석사 (99~14) 삼일회계법인 (06~09) PwC India (14~19) 삼정회계법인Deal 6본부장 전무 (20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표 *공인회계사	(20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1971-05	2023년 중에 개최 되는 정기 주주 총회 까지	신규선임	사외이사인 감사위원	(90~96) 서강대학교 경영학 학사 (97~02) 서울대학교 대학원 경영학 석사 (99~14) 삼일회계법인 (06~09) PwC India (14~19) 삼정회계법인Deal 6본부장 전무 (20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표 *공인회계사