HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

현대차증권/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-27
3. 정정사유	유상증자 납입에 따른 유상증자 후 주식수 기준으로 현금 배당금 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 350원, 우선주 주당 418원(회사 안)	① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안)
4. 의안 주요내용	② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)	② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-27	2025-03-11
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2호 의안'은 유상증자 납입 전 주식수 기준으로 결정하였으며, 유상증자 납입(2025.03.07.) 이후 이사회 결의를 통하여 확정되면 정정공시 예정입니다.	삭제

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 (여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 1층 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제71기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제71기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안) ② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(양영근) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이종실) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(윤석남) - 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이종실) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2-2호 의안' 현금배당 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양영근	1968-07	3	신규선임	2019~2024 : 현대자동차그룹 경영기획1팀장 및 사업관리2팀장 2025~ : (현)현대차증권 재경사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	2	재선임	2014~2016 : 안진회계법인 상근고문 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사	(주)이녹스첨단소재 (사외이사)
이종실	1962-02	3	재선임	2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사	-
강장구	1964-03	2	재선임	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강장구	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수
윤석남	1956-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	2014~2016 : 안진회계법인 상근고문 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사
이종실	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-