HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

현대차증권/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당
4. 의안 주요내용		○제70기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정): 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배형근	1965-04	3	신규선임	2016~2018 : 현대자동차 기업전략실 사업부장 2018~2023 : 현대모비스 재경부문장 2024~ : (현)현대차증권 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	1	재선임	2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사	(주)이녹스첨단소재(사외이사)
강장구	1964-03	1	재선임	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석남	1956-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사
강장구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-