HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

현대차증권/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,585,257	- 매출액
- 부채총계		10,307,455	- 영업이익	65,170
- 자본금		193,776	- 당기순이익	53,511
- 자본총계		1,277,802	*주당순이익(원)	1,595
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,972,537	- 매출액
- 부채총계		9,702,615	- 영업이익	65,447
- 자본금		193,776	- 당기순이익	54,036
- 자본총계		1,269,922	*주당순이익(원)	1,611
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	418
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,628,885,104
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.62
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정): 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남) -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원) -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배형근	1965-04	3	신규선임	2016~2018 : 현대자동차 기업전략실 사업부장 2018~2023 : 현대모비스 재경부문장 2024~ : (현)현대차증권 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	1	재선임	2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사	(주)이녹스첨단소재(사외이사)
강장구	1964-03	1	재선임	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석남	1956-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사
강장구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수