HYUNDAI MOTOR CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

현대자동차/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 213 (양재동) 엘타워 6층 그레이스홀
4. 의안 주요내용		○ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 분기배당 개선 - 제2-3호 : 부칙(2025.3.20) 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건(김수이) - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건(도진명) - 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건(Benjamin Tan) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(진은숙) 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김수이) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(도진명) 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정의선	1970-10	3	재선임	2020년~현재 현대자동차그룹 회장 2018년~2020년 현대자동차그룹 수석부회장 2009년~2018년 현대자동차 부회장 2005년~2009년 기아자동차 사장 2019년~2020년 국제 수소위원회 공동 의장 2005년~현재 아시아양궁연맹 회장 2005년~현재 대한양궁협회 회장
진은숙	1968-03	2	신규선임	2024년~현재 현대자동차 ICT담당, 부사장 2021년~2024년 현대자동차 ICT본부장, 부사장 2019년~2021년 NHN 총괄이사 2013년~2019년 NHN 엔터테인먼트 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수이	1973-02	3	신규선임	2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사	-
도진명 (Jim Myong Doh)	1961-11	3	신규선임	2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장	케어메디 기타비상무이사
벤자민 탄(Benjamin Tan)	1960-10	3	신규선임	2004년~2023년 GIC 아시아 포트폴리오 매니저/Managing Director 1998년~2002년 Wellington International Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1995년~1997년 Wellington Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1990년~1995년 Capital International 애널리스트	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김수이	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사
도진명 (Jim Myong Doh)	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	수소사업 및 기타 관련사업		수소 관련 사업의 다방면 확장 가능성 고려한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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