HYUNDAI MOTOR CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

현대자동차/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) 현대자동차 사옥 서관2층 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안:제55기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 수정 및 추가 - 제2-2호 : 전자증권제도 시행 반영 - 제2-3호 : 거버넌스 개선 - 제2-4호 : 이사 정원 확대 - 제2-5호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정(규정 승인 포함) - 제2-6호 : 배당절차 개선 반영 - 제2-7호 : 부칙(2023.3.23) 3.제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (장승화) ·제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (최윤희) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (Jose Munoz) ·제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (서강현) 4.제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(장승화) 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Jose Munoz (호세 무뇨스)	1965-06	3	신규선임	2019년 ~ 현재 현대자동차 글로벌 COO 및 북미권역본부장 2018년 ~ 2019년 닛산 전사성과총괄 및 중국법인장 2016년 ~ 2018년 닛산 전사성과총괄 및 북미법인장 2014년 ~ 2016년 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장
서강현	1968-01	3	재선임	2021년 ~ 현재 현대자동차 부사장,기획재경본부장 2019년 ~ 2020년 현대제철 재경본부장 2015년 ~ 2018년 현대자동차 회계관리실장 2013년 ~ 2014년 현대자동차 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장승화	1963-06	3	신규선임	1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년~2016년 WTO(국제무역기구) 상소기구 위원	LG 사외이사, 포스코홀딩스 사외이사(단,'23.3.16 임기만료 예정)
최윤희	1964-04	3	신규선임	2005년~현재 건국대 법학전문대학원교수 2014년~2020년 중앙선거관리위원회 위원 2005년~2014년 중앙노동위원회 심판위원	한진칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장승화	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년~2016년 WTO(국제무역기구) 상소기구 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	금융상품판매대리·중개업		인증중고차 관련 신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 임대업	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발업 추가

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-