HYUNDAI MOTOR CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

현대자동차/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) 현대자동차 사옥 서관2층 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①영업보고               ②내부회계 관리제도 운영실태 보고               ③감사보고               ④외부감사인 선임 보고               ⑤투명경영위원회 활동내역 보고 1.제1호의안 : 제51기(2018년1월1일∼12월31일)               재무제표 및 기말배당 승인의 건   ·제1-1호 : 제51기 재무제표 승인의 건   ·제1-2호 : 제51기 기말배당 및 이익잉여금               처분계산서 승인의 건      - 제1-2-1호 : 현금배당(예정) 3,000원/주당                    (보통주 기준) (이사회안)      - 제1-2-2호 : 현금배당(예정) 21,967원/주당                    (보통주 기준) (주주제안)   ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안에 대하여 의사를 표명       하시되, 각 의안은 택일적이며 양립가능하지 않으        므로 두 의안 중 하나만 찬성 바랍니다   2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     ·제2-1호 : 주식 및 주권의 종류 (제6조, 제6조4)   ·제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조)   ·제2-3호 : 주주 등의 주소·성명 및 인감신고               (제12조)   ·제2-4호 : 감사위원회의 직무 (제32조)   ·제2-5호 : 목 적 (제2조)   ·제2-6호 : 공고방법 (제4조)   ·제2-7호 : 주주명부의 폐쇄 (제13조)   ·제2-8호 : 부 칙(2019.3.22)   ·제2-9호 : 이사회 내 위원회 (제31조) (주주제안) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건   ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건               (선임예정 이사 수 : 3명)      - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (윤치원)      - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건                    (Eugene M. Ohr)      - 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건 (이상승)      - 제3-1-4호 : 사외이사 선임의 건                    (John Y. Liu,주주제안)      - 제3-1-5호 : 사외이사 선임의 건                    (Robert Randall MacEwen,주주제안)      - 제3-1-6호 : 사외이사 선임의 건                    (Margaret S. Billson,주주제안)   ※ 제3-1호 의안의 경우 사외이사 후보자 전원에 대하       여 그 선임안을 상정하여 개별 표결하되, 만일 보통      결의 요건을 만족하는 사외이사 후보자가 3명을 초       과하면 다득표순으로 3명을 선임합니다.   ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건               (선임예정 이사 수 : 3명)      - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정의선)      - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이원희)      - 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건                    (Albert Biermann) 4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤치원)   ·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이상승)   ·제4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건               (John Y. Liu, 주주제안)   ·제4-4호 : 감사위원회 위원 선임의 건               (Robert Randall MacEwen,주주제안)   ·제4-5호 : 감사위원회 위원 선임의 건               (Margaret S. Billson, 주주제안)   ※ 제3-1-1호, 3호~6호 의안의 각 후보자가 사외이사에      서 탈락될 경우, 제4-1호~5호 중 탈락된 후보자의        의안은 자동으로 폐기됩니다. 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 기말배당이 1-2-1호로 승인되면 우선주는 1주당 현금3,050원, 2우선주는 1주당 현금 3,100원, 3우선주는 1주당 현금 3,050원이 지급되며, 1-2-2호로 승인되면 우선주는 1주당 현금 22,017원, 2우선주는 1주당 현금 22,067원, 3우선주는 1주당 현금 22,017원이 지급됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정의선	1970-10	3	재선임	(현)현대자동차 수석부회장 (현)기아자동차 등기임원(~'19.3) (현)현대모비스 등기임원(~'20.3) (현)현대제철 등기임원(~'21.3)
이원희	1960-02	3	재선임	(현)현대자동차 대표이사 사장 (전)현대자동차 재경본부장
Albert Biermann	1957-05	3	신규선임	(현)현대자동차 연구개발본부장 사장 (전)BMW 고성능 브랜드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤치원	1959-06	3	신규선임	(현)UBS Wealth Management 부회장 (전)UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO	-
Eugene M. Ohr	1968-05	3	신규선임	(전)Capital International Inc 파트너 (전)Capital International Research Inc 이사	-
이상승	1963-11	3	신규선임	(현)서울대 경제학 교수 (전)국민경제자문위원회 자문위원	OCI(주) 사외이사 겸 감사위원
John Y. Liu	1963-06	3	신규선임	(현)베이징 사범대 교육기금 이사회 구성원 및 투자 위원회 의장 (전)완다그룹 부사장	-
Robert Randall MacEwen	1968-09	3	신규선임	(현)BALLARD POWER SYSTEMS 회장, CEO, 이사 (전)NEXT CLEANTECH 회장, CEO, 이사	-
Margaret S. Billson	1961-08	3	신규선임	(현)CAE Inc. 이사 (전)BBA 항공 애프터 마켓 & 엔진 서비스 대표 겸 CEO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치원	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)UBS Wealth Management 부회장 (전)UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO
이상승	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대 경제학 교수 (현)OCI(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)국민경제자문위원회 자문위원
John Y. Liu	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)베이징 사범대 교육기금 이사회구성원 및 투자위원회 의장 (전)완다그룹 부사장
Robert Randall MacEwen	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)BALLARD POWER SYSTEMS 회장, CEO 및 이사 (전)NEXT CLEANTECH 회장, CEO 및 이사
Margaret S. Billson	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)CAE Inc 이사 (전)BBA 항공 애프터 마켓 & 엔진 서비스 대표 겸 CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
기타 전 각호에 부대되는 사업일절	위 각 호에 부대하는 사업	문구 정비