HYUNDAI MOBIS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

현대모비스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□제49기 정기주주총회 회의 목적사항 2.결의사항 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주) ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨	□제49기 정기주주총회 회의 목적사항 2.결의사항 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주) - 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭) ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	-	- 사내이사 후보자 성낙섭의 임기는 2028년 정기주주총회 개최일까지임.

이사선임 세부내역 추가(성낙섭)

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-17
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀
4. 의안 주요내용		□제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2025년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원(예정) ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,500원) 포함하여 연간 보통주 6,500원, 우선주 6,550원 지급 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건 - 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제3-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제3-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제3-5호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주) - 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭) ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(James Kim) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(박현주) ※ 제5-2호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현주) ※ 제6호 의안은 제3-3호 의안 부결 시 자동 폐기됨 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 ※ 제8호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 17일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 사내이사 후보자 성낙섭의 임기는 2028년 정기주주총회 개최일까지임. - 제8호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정의선	1970-10	3	재선임	(현) 2020 ~ 현재 현대자동차그룹 회장 2019 ~ 현재 현대모비스 대표이사 (전) 2018 ~ 2020 현대자동차그룹 수석부회장 2009 ~ 2018 현대자동차 부회장
성낙섭	1970-04	2	신규선임	(현) 2026 ~ 현재 현대모비스 FTCI 담당 (전) 2025 ~ 2026 현대모비스 구매담당 2023 ~ 2025 현대자동차 연구개발기획조정실장 2022 ~ 2023 현대자동차 연구개발경영기획실장 2021 ~ 2022 현대자동차 준중형총괄PM

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
James Kim	1962-06	3	재선임	(현) 2014 ~ 현재 주한미국상공회의소 회장 2022 ~ 현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사	미래에셋자산운용 (사외이사)
박현주	1967-07	3	신규선임	(현) 2020 ~ 현재 대한항공 사외이사 (전) 2020 ~ 2026 BNY 뉴욕멜론은행 한국대표 2015 ~ 2019 SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보 2012 ~ 2015 SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무 2009 ~ 2012 스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무	대한항공 (사외이사) ※2026년 3월중 임기만료 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
James Kim	1962-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 2014 ~ 현재 주한미국상공회의소 회장 2022 ~ 현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사
박현주	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 2020 ~ 현재 대한항공 사외이사 (전) 2020 ~ 2026 BNY 뉴욕멜론은행 한국대표 2015 ~ 2019 SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보 2012 ~ 2015 SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무 2009 ~ 2012 스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-