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Feb 16, 2024

현대모비스/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀
4. 의안 주요내용		□제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 외부감사인에 관한 사항 : 제 48기(2024 회계연도) 당사 외부감사인은 한영회계법인입니다. 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2023년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금(1주당) : 보통주 3,500원, 우선주 3,550원(예정) ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,000원) 포함하여 연간 보통주 4,500원, 우선주 4,550원 지급 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(Keith Witek) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박기태) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Keith Witek) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(강진아) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기태	1968-02	3	신규선임	(현) 2024 ~ 현재 현대모비스 재경부문장(전무) (전) 2018 ~ 2023 현대모비스 회계관리실장 2014 ~ 2017 현대모비스 세무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Keith Witek	1967-07	3	신규선임	(현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President	Tenstorrent -COO
강진아	1967-08	3	재선임	(현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수	OCI홀딩스(주) -사외이사, 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Keith Witek	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President
강진아	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수