HYUNDAI MOBIS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

현대모비스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 137 현대해상화재보험 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서    제외)승인의 건(2018년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건    (제2-1호 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능     하지 않음)   - 제2-1호:이익잉여금처분계산서 승인의 건     (주당 배당금: 보통주4,000원, 우선주4,050원)   - 제2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)     (주당 배당금: 보통주26,399원, 우선주26,449원) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3-1호:정관 일부 변경의 건     (근거법령 개정/ 시행에 따른 정관 개정)     (정관 제7조(주식 및 주권의 종류), 제11조(명의개서     대리인), 제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는     서명 등의 신고), 제16조(사채발행에 관한 준용규정)     , 제42조의3(감사위원회의 직무) 개정 및 일부 조항     신설)   - 제3-2호:정관 일부 변경의 건     (정관 제29조(이사의 수) 개정, 주주제안)   - 제3-3호:정관 일부 변경의 건     (정관 제40조의2(위원회) 개정, 주주제안)    ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건      - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건     ① 제4-1-1호 : Brian D. Jones     ② 제4-1-2호 : Karl-Thomas Neumann     ③ 제4-1-3호 : Robert Allen Kruse Jr.(주주제안)     ④ 제4-1-4호 : Rudolph William C. Von Meister                    (주주제안)   - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건     ① 제4-2-1호 : 정몽구     ② 제4-2-2호 : 박정국     ③ 제4-2-3호 : 배형근        ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제5-1호:Brian D. Jones   - 제5-2호:Karl-Thomas Neumann   - 제5-3호:Robert Allen Kruse Jr.(주주제안)   - 제5-4호:Rudolph William C. Von Meister(주주제안)    ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽구	1938-03	3	재선임	현) 현대모비스 대표이사(회장) 현) 현대자동차 대표이사(회장)
박정국	1957-03	3	신규선임	현) 현대모비스 사장 현) 한국자동차 공학회 부회장 전) 현대케피코 대표이사(사장) 전) 현대자동차 미국기술연구소 소장
배형근	1965-04	2	신규선임	현) 현대모비스 재경본부장(부사장) 전) 현대자동차 기업전략실 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Brian D. Jones	1966-06	3	신규선임	현) Archegos Capital Management Co-President 현) BankCap Partners Partner & CEO 현) Bridgeview Bank Group Member BoD 전) Atlantic Capital Bank Member BoD 전) Xenith Bankshares Member of BoD 전) Bear Stearns & Co. Senior MD	-
Karl- Thomas Neumann	1961-04	1	신규선임	현) EVELOZCITY In Charge of Mobility 현) KTN GmbH Founder 전) OPEL Member of BoD / CEO / EVP 전) Volkswagen Group China CEO 전) Continental CEO 전) Volkswagen AG Director Development   Electronics	-
Robert Allen Kruse Jr.	1959-09	3	신규선임	현) Karma Automotive 최고기술경영자 전) Qoros Automotive 최고기술경영자 전) Sakti2 Inc COO	-
Rudolph William C. Von Meister	1957-08	3	신규선임	전) ZF Asia-Pacific 회장 전) Navistar China 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Brian D. Jones	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) Archegos Capital     Management Co-President 현) BankCap Partners     Partner & CEO 현) Bridgeview Bank     Group Member BoD 전) Atlantic Capital Bank     Member BoD 전) Xenith Bankshares     Member of BoD 전) Bear Stearns & Co. Senior MD
Karl- Thomas Neumann	1961-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) EVELOZCITY In Charge of     Mobility 현) KTN GmbH Founder 전) OPEL Member of BoD/CEO/EVP 전) Volkswagen Group China CEO 전) Continental CEO 전) Volkswagen AG Director     Development Electronics
Robert Allen Kruse Jr.	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) Karma Automotive     최고기술경영자 전) Qoros Automotive     최고기술경영자 전) Sakti2 Inc COO
Rudolph William C. Von Meister	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) ZF Asia-Pacific 회장 전) Navistar China 회장