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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

현대힘스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업로 21, 현대힘스 주식회사 본사 화상회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-01-24 신규상장

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준모	1976-11	3년	신규선임	광운대 경영학과 졸업 비츠로그룹 현대오일터미널