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Mar 16, 2026

현대에이치티/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치티빌딩 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	- 이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 1주당 450원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정 사항 등 반영)	-
2-2	제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 이건구 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건구	1976-07	3	재선임	산업은행 팀장(2002~2008) 스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010) 현대에이치티 영업본부장(2010~2011) 현대에이치티 대표이사(2012~현재)