HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 16, 2024

현대글로비스/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 2층가야금 A홀
4. 의안 주요내용		※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 투명경영위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : (제2조) 목적 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 : 3명, 기타비상무이사 : 1명) 제3-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제3-2호 : 조명현 (사외이사) 제3-3호 : 최현만 (사외이사) 제3-4호 : 타나카 조나단 마샤스웨(Tanaka Jonathan Maswoswe) (기타비상무이사) ○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명) : 이호근(사외이사) ○ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명) 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제5-2호 : 최현만 (사외이사) ○ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
타나카 조나단 마샤스웨 (Tanaka Jonathan Maswoswe)	1984-08	3	신규선임	現) The Carlyle Group, Managing Director and Partner,Industrial and Transportation 前) The Carlyle Group, Toigo Fellow

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤윤진	1972-01	3	재선임	現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사	-
조명현	1964-06	3	재선임	現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장	-
최현만	1961-08	3	신규선임	現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장	-
이호근	1960-05	3	재선임	現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호근	1960-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사
윤윤진	1972-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사
최현만	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-폐전지 판매 재활용업 -비철금속제품의 제조 및 판매업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-폐기물 수집 및 처리업	-폐기물 수집, 운반 처리 및 원료 재생업	신규사업 진행을 위한 사업목적 변경