HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 11, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대글로비스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 1월 11일
권 유 자:	성 명: 현대글로비스 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21전화번호: 02-6191-9114
작 성 자:	성 명: 박 주 만부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 02-6191-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대글로비스(주)본인2023년 01월 11일2023년 01월 26일2023년 01월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대글로비스(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정의선최대주주보통주7,499,99120.00최대주주-현대자동차계열회사보통주1,830,9394.88계열회사-현대차 정몽구 재단주주보통주1,671,0184.46주주-Den Norske Amerikalinje AS주요주주보통주4,125,00011.00주요주주-PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED주요주주보통주3,750,00010.00주요주주-조명현등기임원보통주4000.00등기임원-18,877,34850.34-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

*상기 소유주식수 및 소유 비율은 2022년 12월 26일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정지원보통주0직원직원-고동일보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 01월 11일2023년 01월 16일2023년 01월 26일2023년 01월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 26일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 1월 16일 ~ 2023년 1월 25일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 1월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ▶ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대글로비스 주식회사http://www.glovis.net현대글로비스 홈페이지 내투자정보 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 IR팀 (우편번호 04769) ·전화번호 : 02-6191-9117- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 1월 16일 ~ 1월 26일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 1월 26일 오전 9시서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 3층 거문고 C홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 1월 16일 ~ 2023년 1월 25일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 1월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ▶ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2023년 1월 11일 ~ 2023년 1월 25일서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다. - 2023년 1월 25일(수) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나19 관련 안내에 관한 사항- 당사는 코로나19 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 법적근거를 둔 질병관리청 중앙방역대책본부의 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다. 마스크를 미착용한 참석주주분께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이규복	1968년 4월 25일	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이규복	현대글로비스(주)부사장	2022.12 ~ 현재	현대글로비스 부사장	-
2020.02 ~ 2022.11	현대자동차 프로세스혁신사업부장	계열회사와의물류 거래 등 (*)
2018.12 ~ 2020.02	현대자동차 미주유럽관리사업부장
2016.01 ~ 2018.11	현대자동차 프랑스 판매법인장
2013.01 ~ 2015.12	현대자동차 브라질 생산법인 CFO

(*) 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 직접 거래 내역은 없으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 후보자가 최근 3년간 근무한 현대자동차와의 거래내역을 기재함.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이규복>- 사내이사로 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이규복> - 추천인 : 이사회이규복 이사 후보는 현대자동차 유럽 지역 판매법인장 및 미주 지역 생산법인 최고재무책임자(CFO)를 경험한 재무, 해외판매 기반 전략기획 전문가로서 수익성 중심 해외권역 책임경영 체제의 기틀을 마련했고, 최근에는 현대차그룹의 지속가능한 미래 성장을 위한 프로세스 전반의 혁신을 담당해 왔음. 그룹 전반 및 시장에 대한 높은 이해도와 탁월한 글로벌 역량을 바탕으로 그룹 차원의 시너지 창출은 물론 미래 신사업 전략 실행 가속화를 통해 현대글로비스의 글로벌 스마트 물류기업으로의 도약을 이끌 것으로 기대됨.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.