HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 19, 2021

현대글로비스/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀
4. 의안 주요내용		① 제1호 의안     제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안     정관 일부 개정의 건 :     제2-1호 (제2조) 목적     제2-2호 (제9조의2) 동등배당     제2-3호 (제10조) 명의개서등     제2-4호 (제11조) 주주명부 작성·비치     제2-5호 (제12조) 기준일     제2-6호 (제13조의2) 사채 및 신주인수권증권에 표시                            되어야할 권리의 전자등록     제2-7호 (제22조) 이사의 수     제2-8호 (제39조) 감사위원회의 구성과 권한     제2-9호 (제45조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회                         승인 등 ③ 제3호 의안     이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명)     제3-1호 : 김정훈 (사내이사)       제3-2호 : 김영선 (사내이사)     제3-3호 : 정진우 (사내이사)     제3-4호 : 윤윤진 (사외이사)     제3-5호 : 이호근 (사외이사)     제3-6호 : 조명현 (사외이사)         ④ 제4호 의안     감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건     : 길재욱 (사외이사) ⑤ 제5호 의안     감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명)     제5-1호 : 윤윤진 (사외이사)     제5-2호 : 이호근 (사외이사) ⑥ 제6호 의안     이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1960-01	3	재선임	現) 현대글로비스 대표이사 사장 前) 현대자동차 구매본부장 부사장
김영선	1965-01	3	재선임	現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장 前) 기아자동차 재경사업부장 전무
정진우	1965-12	2	신규선임	現) 현대글로비스 스마트이노베이션본부장 부사장 前) 현대글로비스 미주총괄담당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길재욱	1959-05	3	재선임	現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대)	-
윤윤진	1972-01	3	신규선임	現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수     現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사	-
이호근	1960-05	3	신규선임	現) 연세대 경영대학 교수               前) 우리종합금융 사외이사	-
조명현	1964-06	3	신규선임	現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장	- (주)대한항공 사외이사 - 롯데건설(주) 사외이사(재임 종료 예정일 : 2021년 3월 18일)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
길재욱	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대)
윤윤진	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수     現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사
이호근	1960-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대 경영대학 교수               前) 우리종합금융 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	① 기체 연료 및 관련제품 도매업 ② 운송장비용 가스 충전업 ③ 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업 ④ 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업		- 신규사업 진행을 위한   사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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